SEC khởi tố CEO PGI Global vì điều hành mô hình Ponzi crypto 198 triệu USD, đánh dấu vụ kiện crypto đầu tiên dưới thời Chủ tịch mới Paul Atkins.
Vào ngày 22/04/2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khởi tố CEO kiêm nhà sáng lập PGI Global là Ramil Ventura Palafox lên Tòa án Quận phía Đông Virginia với cáo buộc vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán liên bang khi điều hành kế hoạch lừa đảo người dùng đầu tư tiền mã hóa và ngoại hối trị giá 198 triệu USD.
Theo thông báo được đăng tải, từ tháng 01/2020 đến tháng 10/2021, PGI Global đã chào bán các “gói thành viên” với cam kết lợi nhuận lên tới 200% thông qua nền tảng giao dịch AI trong lĩnh vực crypto và forex. Công ty còn triển khai mô hình tiếp thị đa cấp, khuyến khích người dùng mời gọi thêm nhà đầu tư mới để nhận hoa hồng.
Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng PGI Global không hề thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào. Thay vào đó, ông Palafox đã chiếm đoạt hơn 57 triệu USD từ quỹ đầu tư để mua sắm cá nhân bao gồm bất động sản trị giá 1,7 triệu USD tại Las Vegas, nhiều loại siêu xe, cùng hàng loạt trang sức và hàng hiệu khác nhau.
Phần lớn số tiền còn lại được sử dụng để chi trả lợi nhuận và hoa hồng cho nhà đầu tư cũ, duy trì mô hình Ponzi cho đến khi sụp đổ vào cuối năm 2021.
SEC cũng cáo buộc ông Palafox đã chuyển tài sản và tiền mặt cho người thân bao gồm vợ, mẹ và anh rể, thông qua công ty BBMR Threshold LLC do người thân quản lý. Các khoản chuyển nhượng này bao gồm:
- Thanh toán khoản vay thế chấp 320.000 USD cho anh rể.
- Chi 169.000 USD để trả nợ và tặng xe Range Rover cho mẹ.
- Mua sắm trang sức trị giá 1,18 triệu USD và hàng hiệu cho vợ.
Cơ quan này yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn ông Palafox tham gia vào các hoạt động liên quan đến chứng khoán hoặc crypto, hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt và chịu các khoản phạt dân sự. Song song đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã khởi tố hình sự Palafox với các tội danh như gian lận chuyển khoản, rửa tiền và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Nếu bị kết án, ông có thể phải đối mặt với án tù dài hạn và tịch thu tài sản.
Trước đó, vào tháng 09/2022, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã ra lệnh giải thể PGI Global UK Ltd vì hoạt động lừa đảo đầu tư crypto. Công ty này đã thu hút khoảng 815.000 USD từ nhà đầu tư nhưng không thể trả lãi như cam kết, dẫn đến việc nhà đầu tư không thể rút tiền.
Trang web của PGI Global cũng đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ (IRS) thu giữ vào tháng 10/2021. Hiện tại, Palafox được cho là đang lẩn trốn và có thể đã rời khỏi Hoa Kỳ.
Vụ kiện này cũng đánh dấu động thái pháp lý đầu tiên của SEC liên quan đến lĩnh vực crypto kể từ khi ông Paul Atkins nhậm chức Chủ tịch. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, SEC đã liên tục thể hiện lập trường cởi mở hơn với lĩnh vực này, cơ quan này không chỉ thu hồi quy định gây tranh cãi SAB 121, mà còn đình chỉ hoặc khép lại hàng loạt vụ kiện trước đó, đồng thời thành lập nhóm chuyên trách để xây dựng khung pháp lý phù hợp với đặc thù tài sản số. Theo định hướng mới của Chủ tịch Paul Atkins, ưu tiên hàng đầu của SEC hiện nay là kiến tạo một môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và thân thiện hơn với ngành công nghiệp blockchain và crypto.
