Chính phủ Malaysia đang siết chặt hoạt động của các sàn giao dịch tiền mã hóa trên lãnh thổ của mình. Trước đó, Huobi Global cũng đã rút khỏi thị trường này.
Vào ngày 27/12, Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã yêu cầu Bybit ngừng hoạt động tại nước này, sau khi phát hiện sàn giao dịch này không đăng ký (DAX) với cơ quan quản lý của quốc gia.
Theo thông báo, SC yêu cầu Bybit vô hiệu hóa tất cả nền tảng trực tuyến từ website đến ứng dụng di động trong vòng 14 ngày làm việc kể từ 11/12.
Bybit cũng bị yêu cầu ngừng phát hành quảng cáo và đóng nhóm hỗ trợ Telegram cho người dùng Malaysia. Đến ngày 27/12, SC xác nhận Bybit đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu này.
SC Malaysia còn có những cảnh báo nghiêm túc đối với nhà đầu tư. Cơ quan nhấn mạnh, vận hành sàn giao dịch trái phép là vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn và Dịch vụ 2007. SC khuyến cáo nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các nền tảng DAX đã được cấp phép, bởi các sàn này phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, bằng không sẽ không được bảo vệ bởi pháp luật Malaysia, dẫn đến nguy cơ đối mặt với hoạt động rửa tiền và lừa đảo.
Động thái đàn áp của SC diễn ra trong bối cảnh Bybit vừa tuyên bố rời thị trường Pháp, sau khi nước này gây khó khăn cho các công ty crypto để dọn đường cho dự luật MiCA của Liên minh châu Âu.
Ngoài ra, vào ngày 23/12, SC tiếp tục liệt ví crypto Atomic Wallet vào danh sách các công ty tài chính bị cấm hoạt động tại Malaysia. Chung số phận với Bybit, Atomic Wallet bị cáo buộc vận hành một DAX trái phép. Trong quá khứ, Ủy ban Chứng khoán Malaysia đã từng “tuýt còi” Huobi Global và thậm chí cả sàn Binance.
Chính phủ Malaysia không chỉ giám sát chặt chẽ các sàn giao dịch mà còn tăng cường các biện pháp chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Vào ngày 17/06, Cục Thuế Nội địa Malaysia đã thực hiện chiến dịch mang tên “Ops Token”, truy quét các công ty không báo cáo hoạt động giao dịch tiền mã hóa với cơ quan thuế. Giới chức đã thu thập được bằng chứng trốn thuế được lưu trữ trong thiết bị di động và máy tính. Malaysia còn cho nghiền nát 985 máy đào Bitcoin để răn đe nạn “câu trộm điện” tại địa phương.
