Tòa phúc thẩm Mỹ cho rằng lý lẽ của Bộ Tài chính Hoa Kỳ là không đủ thuyết phục để đưa Tornado Cash vào diện bị trừng phạt.

Theo phán quyết đưa ra vào ngày 26/11/2024, Tòa phúc thẩm liên bang của Mỹ đã ra phát quyết yêu cầu Bộ Tài chính nước này phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền số Tornado Cash đưa ra vào năm 2022.

Cụ thể, tòa phúc thẩm cho rằng các hợp đồng thông minh của Tornado Cash “không phải là tài sản của một tổ chức hay chính phủ ngoại quốc, do đó không thể bị đưa vào diện trừng phạt theo như Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế”. Do đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã vượt quyền hạn do Quốc hội quy định khi ra quyết định trừng phạt Tornado Cash.

Tòa thừa nhận vẫn còn những tác hại của việc công nghệ bị những cá nhân và tổ chức nằm quyền vòng kiểm soát của OFAC sử dụng vì mục đích xấu, nhưng vẫn phải ưu tiên việc giữ nguyên quyền hạn được Quốc hội Mỹ trao cho, thay vì bóp méo nó.

Bộ Tài chính Mỹ và OFAC vào tháng 08/2022 đã đưa Tornado Cash vào danh sách trừng phạt tài chính, cáo buộc nền tảng này và các nhà phát triển tiếp tay cho hoạt động rửa tiền của những tổ chức tội phạm như nhóm hacker Lazarus Group của Triều Tiên, đơn vị đứng sau nhiều vụ tấn công mạng trong ngành crypto gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Vụ việc khi ấy đã gây tranh cãi lớn trong ngành khi động đến ranh giới giữa việc tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền riêng tư trên Internet, khi Bộ Tài chính Mỹ không nhắm đến một tổ chức hữu hình mà lại là một dạng công nghệ phi tập trung.

Mỹ sau đó đã bắt giữ đồng sáng lập của Tornado Cash là Roman Storm và buộc tội tiếp tay rửa tiền, cũng như gây áp lực để chính quyền Hà Lan phạt tù 64 tháng đối với lập trình viên Alexey Pertsev cũng của dự án.

Nhiều tổ chức lớn ở xứ cờ hoa như CoinCenter và sàn Coinbase sau đó đã khởi kiện chính phủ Mỹ, cho rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã vượt thẩm quyền.

Phán quyết mới nhất của Tòa phúc thẩm Mỹ đã được ca ngợi là một “chiến thắng lịch sử cho ngành tiền mã hóa và những ai đề cao quyền tự do”. Giám đốc Pháp lý của Coinbase là ông Paul Grewal bình luận:

• “Những hợp đồng thông minh [của Tornado Cash] phải bị gỡ khỏi danh sách trừng phạt và người Mỹ phải được phép sử dụng lại những dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư này. Chính quyền không còn có thể vượt thẩm quyền được nữa.
• Không ai muốn những giao thức ấy bị tội phạm lợi dụng, nhưng việc chặn hẳn một công nghệ mã nguồn mở chỉ vì một vài cá nhân xấu không phải là điều mà Quốc hội cho phép. Lệnh trừng phạt đã kéo giãn quyền hạn của Bộ Tài chính vượt xa mức cho phép, và Tòa phúc thẩm đồng ý với điều đó.”

Phán quyết mới chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến phiên tòa xét xử hiện tại ông Roman Storm, cũng như chính sách về tiền mã hóa dưới chính quyền mới của Tân Tổng thống Donald Trump, người vừa thông báo bổ nhiệm nhà quản lý quỹ dày dạn kinh nghiệm Scott Benett làm Bộ trưởng Tài chính mới của xứ cờ hoa.