Chắc hẳn đối với các nhà đầu tư trên thị trường Crypto, cụm từ OTC không còn mấy xa lạ,. Vậy thị trường OTC là gì? Có nên giao dịch Bitcoin và tiền ảo trên OTC? DeFiX.Network sẽ cùng các bạn tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!
Thị trường OTC là gì?
OTC là viết tắt của từ “over the counter”, đây là nơi để giới siêu giàu mua và bán Bitcoin và các tài sản hoặc tiền điện tử khác mà không làm tăng nghiêm trọng hoặc giảm giá, tối đa hóa sức mạnh giao dịch của họ. Một giao dịch thông thường chỉ đơn giản là có thể xử lý việc mua Bitcoin trị giá vài triệu đô la trong một lần.
Các giao dịch OTC, hoặc giao dịch trực tuyến là các giao dịch riêng tư để mua và bán tiền điện tử. Chúng không được thực hiện thông qua giao dịch thông thường và do đó không được hiển thị trong bất kỳ sổ đặt hàng công khai nào, điều đó có nghĩa là tăng sự riêng tư cho cả người mua và người bán.
Một số ước tính cho thấy khối lượng tiền điện tử được giao dịch trên thị trường OTC lớn gấp hai ba lần so với các sàn giao dịch thông thường.
Giao dịch OTC là riêng tư và có tác động thấp hơn đến giá thị trường. Ngoài sự ẩn danh được cải thiện, một lý do khác để giao dịch theo cách này là để giảm thiểu tác động đến thị trường.
Các giao dịch trị giá hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la chắc chắn sẽ di chuyển giá theo hướng ngược lại với nhu cầu của bạn. Ngày nay, dường như một phần lớn khối lượng OTC chỉ đến từ vài trăm giao dịch lớn.
Do đó, nhiều cá voi voi khác tìm kiếm các giao dịch riêng tư sẽ không ảnh hưởng đến thị trường nhiều như các giao dịch trên các sàn giao dịch thông thường.
Thị trường OTC hoạt động như thế nào?
OTC về bản chất là một dịch vụ hơi hướng riêng tư, nó tồn tại ở nhiều cấp độ, từ cá nhân (nhỏ) đến tổ chức (lớn).
Ở cấp độ cá nhân, nó có thể hoàn thành các thỏa thuận bằng lời nói, duy trì bằng niềm tin giữa người mua và người bán.
Đối với các tổ chức giao dịch OTC lớn thì phức tạp hơn, họ duy trì một mạng lưới các nhà đầu tư tiền điện tử (người mua) và người bán tiền điện tử.
- Nhà giao dịch OTC liên tục cập nhật ai đang mua, bán và thời điểm tốt nhất để thực hiện một giao dịch nhất định.
- Khi một lệnh mua hoặc bán đến, người môi giới sẽ mua tiền điện tử hoặc tiền pháp định cần thiết để thực hiện giao dịch.
Ưu nhược điểm của Thị trường OTC
Ưu điểm
So với các sàn giao dịch thông thường, giao dịch OTC sẽ có những ưu điểm như sau:
- No third-parties (Không có bên thứ ba): Một trong những lợi ích chính của giao dịch OTC so với giao dịch qua sàn giao dịch tập trung (CEX) là chúng cắt bỏ người trung gian. Người bán và người mua có thể hợp tác mà không cần bất kỳ bên thứ ba, có nghĩa là hợp tác nhanh hơn và ít hoa hồng hơn (phí giao dịch rẻ hơn).
- Ẩn danh: Thị trường OTC là một sự thay thế cho các sàn giao dịch CEX tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để sử dụng nó, bạn không cần phải chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, vì bạn sẽ được kết nối trực tiếp với bên thỏa thuận.
- Không cần phải đăng ký ở đâu đó hay cung cấp thông tin cá nhân: Bạn có thể sắp xếp giao dịch theo bất kỳ phương thức nào thuận tiện cho bạn – thông qua e-mail, trò chuyện, cuộc gọi điện thoại,… Không cần phải đăng ký ở đâu đó hay cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ trang web hoặc công ty nào.
- Thanh khoản cao: Ngược lại với các sàn giao dịch thông thường, sử dụng thị trường OTC, bạn sẽ có thể giao dịch số lượng lớn cryptocurrency mà không bị trượt giá. Do đó, bạn có thể chuyển đổi một lượng tài sản của mình thành tiền mặt.
Nhược điểm
Tuy nhiên, thị trường OTC cũng có một số nhược điểm. Vì vậy, điều cần thiết là phải nhận thức được chúng trước khi quyết định:
- Tốn thời gian: Nếu bạn quyết định chuyển một lượng lớn Bitcoin, lên tới hàng trăm triệu đô la thì OTC là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ buộc phải chờ đợi vì việc xử lý các giao dịch lớn có thể mất thời gian.
- Bị ảnh hưởng bởi biến động: Vì số lượng Bitcoin có sẵn có thể bị thay đổi nhanh chóng do các giao dịch với số lượng lớn, giá của một Coin hoặc Token cũng có thể thay đổi. Đây là lý do tại sao OTC dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động. Tuy nhiên, vấn đề này không phải là mới đối với những người đam mê tiền điện tử.
- Rủi ro cao: Ít quy định hơn không chỉ là lợi thế của giao dịch OTC, mà còn là bất lợi của nó, điều này có nghĩa là bạn có nguy cơ bị lừa đảo cao hơn. Do đó, hãy luôn luôn kiểm tra các chi tiết của giao dịch của bạn một cách cẩn thận để giảm thiểu cơ hội lừa đảo.
Hoạt động của Thị trường OTC có tác động gì đến giá Bitcoin?
Mặc dù về mặt lý thuyết, các giao dịch chưa niêm yết sẽ không ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử, quá khứ đã cho thấy rõ ràng rằng nó không hoạt động theo cách đó trong thế giới thực.
Hãy tưởng tượng một con cá voi đang ngồi trên hàng ngàn, nếu không nói là hàng chục ngàn bitcoin mà anh ta muốn bán. Do số lượng bitcoin đáng kinh ngạc mà anh ta muốn bán, anh ta sẽ liên hệ với nhiều nhà môi giới OTC để tìm cho anh ta một hoặc nhiều người mua đáng tin cậy.
Thông tin về thỏa thuận này sẽ từ từ lan rộng và một số nhà đầu tư lớn hơn có thể bắt đầu bán bitcoin của họ để tham gia vào giao dịch đó và có được bitcoin với mức chiết khấu cao.
Như bạn thấy, các giao dịch OTC có thể có tác động đến giá bitcoin, nhưng chúng cũng có thể được loại trừ hoàn toàn khỏi nó. Năm 2019 chắc chắn là một năm mang lại nhiều đổi mới cho thế giới giao dịch tiền điện tử và vẫn còn phải xem không gian phát triển như thế nào trong những năm tiếp theo.
Có nên tin tưởng Thị trường OTC không?
Đây là nơi mà OTC làm việc, vì cả hai bên đều mong đợi thông tin họ cần từ bên kia, có thể là bằng chứng về đồng coin hoặc bằng chứng về tiền.
Vấn đề là: họ sẽ chỉ cung cấp cho nhau thông tin rất riêng tư này nếu họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi tin tưởng lẫn nhau.
Trong nhiều trường hợp, người mua và người bán được ngăn cách bởi hàng ngàn dặm, đôi khi thậm chí có một rào cản ngôn ngữ. Bây giờ là lúc để tìm một cơ sở của niềm tin, có thể khá khó khăn nếu bạn không thể đáp ứng đúng.
Điều này thường có thể đạt được bằng cách tận dụng mạng lưới các đồng nghiệp mà các nhà môi giới đã có mối quan hệ đáng tin cậy. Mặt khác, niềm tin cũng có thể được thiết lập thông qua sự trung thực, minh bạch và các tài liệu được cung cấp.
Kết luận
Trên đây là những thông tin kiến thức về Thị trường OTC và các lý do nên và không nên giao dịch OTC. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ tiếp theo của DeFiX.Network. Chúc các bạn đầu tư thành công!
