Sam Bankman-Fried, cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và người sáng lập Alameda Research, đã bị chính quyền ở Bahamas bắt giữ theo yêu cầu của chính phủ Mỹ.

Theo một lá thư từ Văn phòng Bộ tư pháp vào ngày 12 tháng 12, Bankman-Fried đã bị Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas bắt giữ sau thông báo chính thức từ Hoa Kỳ rằng họ đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với SBF.

Việc bắt giữ này được thực hiện sau khi công tố viên liên bang của Tòa án khu vực Quận Nam New York (SDNY) chia sẻ một bản cáo trạng được niêm phong với chính phủ Bahamas, tạo tiền đề cho việc dẫn độ và xét xử cựu tỷ phú tiền điện tử.

Damian Williams, đại diện công tố của SDNY (Southern District of New York), cho biết trên Twitter rằng chính phủ liên bang dự kiến sẽ mở niêm phong bản cáo trạng trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Bahamian Philip Davis cho biết trong một tuyên bố rằng cả hai quốc gia Mỹ và Bahamas đều có lợi ích chung trong việc buộc tội tất cả các cá nhân FTX phải chịu trách nhiệm, những cá nhân đã “vi phạm pháp luật và phản bội niềm tin của dân chúng”.

Bản tuyên bố của Thủ tướng Philip Davis cũng xác nhận quốc gia vùng Caribbean sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý của riêng mình về sự sụp đổ của FTX, được thực hiện song song với Mỹ với sự hợp tác liên tục của các đối tác thực thi pháp luật, cơ quan quản lý của Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới.

Văn phòng bộ trưởng tư pháp Bahamas cho biết họ đã tiến hành vụ bắt giữ sau khi nhận được xác nhận chính thức về các cáo buộc chống lại ông Bankman-Fried, đồng thời cho biết thêm họ hy vọng nhà sáng lập FTX sẽ bị dẫn độ về Mỹ.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đưa ra các cáo buộc riêng đối với ông Bankman-Fried về tội danh vi phạm luật chứng khoán.

“Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đưa ra các cáo buộc liên quan đến việc ông Bankman-Fried vi phạm luật chứng khoán của chúng tôi. Các cáo buộc sẽ được đệ trình công khai vào ngày mai (ngày 13-12 giờ Mỹ) tại quận phía nam của New York”, ông Gurbir Grewal, một quan chức của SEC, cho biết.

Dự kiến, Sam Bankman-Fried sẽ làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ vào ngày mai. Việc bắt giữ người sáng lập FTX là động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm sau thảm họa FTX khiến hàng tỷ USD tiền số bốc hơi vào tháng trước.

Ở thời điểm đó, FTX và các chi nhánh đã nộp đơn xin phá sản, còn Sam Bankman-Fried đã xin từ chức Giám đốc điều hành. Như vậy, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã bị bắt giữ chỉ 31 ngày sau khi tuyên bố phá sản cho sàn giao dịch do mình sáng lập.

Xem thêm: FTX phá sản gây ảnh hưởng lên một loạt tổ chức trong Crypto (defix.network)