Luật sư của cựu CEO Terraform Labs Do Kwon cho biết thân chủ sẵn sàng ra hầu tòa tại Mỹ, nhưng hiện vẫn bị đang giam giữ tại Montenegro.
Phiên tòa xét xử cựu CEO Terraform Labs Do Kwon vì cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã bị dời từ ngày 29/01 ban đầu sang tháng 03/2024.
Trước đó vào tháng 02/2023, SEC đã đâm đơn kiện Do Kwon, quy trách nhiệm cho sự sụp đổ của cặp dự án crypto LUNA – UST vào tháng 05/2022, cuốn bay 60 tỷ USD vốn hóa khỏi thị trường tiền mã hóa.
Ông Do Kwon sau đó đã bị bắt giữ tại Montenegro vào tháng 3 cùng năm vì sử dụng hộ chiếu giả. Sau khi ngồi tù 4 tháng vì tội danh này, nhà sáng lập Terraform Labs tiếp tục bị giam giữ tại quốc gia Nam Âu này vì giới chức nơi đây vẫn chưa đưa ra quyết định dẫn độ.
Trong diễn biến mới nhất, luật sư của ông Do Kwon gửi thư lên Tòa án Quận Nam New York (Mỹ) thông báo rằng dù thân chủ đã chấp nhận bị dẫn độ sang Mỹ để hầu tòa, nhưng không có gì đảm bảo rằng cựu CEO Terraform Labs sẽ được cho ra khỏi tù để kịp ngày xét xử, dù có dời sang tháng 3.
Mặc dù vậy, thẩm phán Jed Rakoff vẫn chấp nhận dời phiên tòa về ngày 25/03/2024.
Ông Rakoff trong phiên xử cuối tháng 12 đã đứng về phía SEC, công nhận lập luận rằng LUNA, UST và một số token khác trong hệ sinh thái Terra là chứng khoán, đồng nghĩa với việc Terraform Labs đã vi phạm luật khi chào bán những đồng tiền này đến nhà đầu tư Mỹ mà không đăng ký lên SEC.
Các tội danh mà Do Kwon bị SEC cáo buộc gồm:
- Lừa đảo trong hoạt động chào bán chứng khoán;
- Lừa đảo liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán;
- Chào bán chứng khoán chưa đăng ký;
- Chào bán hợp đồng quy đổi chứng khoán với các cá nhân không đủ điều kiện;
- Xử lý giao dịch hợp đồng quy đổi chứng khoán với các cá nhân không đủ điều kiện.
- 2 tội danh âm mưu lừa đảo, 2 tội danh lừa đảo chứng khoán, 2 tội danh gian lận chuyển tiền, lừa đảo tài sản và thao túng thị trường liên quan đến LUNA và UST (Bộ Tư pháp Hoa Kỳ).
Ngoài Do Kwon, hai nhân vật nổi tiếng khác trong ngành tiền mã hóa cũng đang chờ ngày tuyên án tại Mỹ, gồm cựu CEO Binance Changpeng Zhao (23/02/2024) và cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (28/03/2024).
