OTC là gì? Bạn đã từng nghe về giao dịch OTC chưa? Trên thị trường Crypto đây cũng là giao dịch được rất nhiều trader ưa chuộng vi tính riêng tư của nó. Đây là giao dịch được thực hiện giữa các người dùng với nhau, hay đôi khi là từ các cá voi crypto (Whale). Bài viết dưới đây, Remitano sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách giao dịch và đầu tư thu lợi nhuận từ OTC trong Crypto.
OTC là gì?
Khi bạn giao dịch tiền điện tử, có hai cách chính để thực hiện. Đó là thông qua sàn giao dịch, hoặc qua thị trường OTC.
Các sàn giao dịch tiền điện tử là nơi tạo ra thanh khoản từ các trader trên toàn thế giới. Trên sàn, bạn có thể nhìn thấy lượng mua và bán của các trader khác qua sổ lệnh. Các con số này công khai với tất cả người dùng. Sàn sẽ có nhiệm vụ quản lý ví của người dùng, đảm bảo an toàn cho tài khỏan của họ. Yêu cầu KYC/AML để đảm bảo không có vi phạm pháp luật…
Nói chung, giao dịch trên các sàn đơn giản và minh bạch. Tuy nhiên, chính sự minh bạch này gây khó khăn cho những nhà đầu tư có nhu cầu mua bán với số lượng lớn.
Ví dụ, nếu bạn muốn mua 5 Ether (725 USDT), bạn có thể đặt lệnh mua trên sàn Binance với giá 145 USDT/ETH. Song, nếu bạn muốn đặt mua đến 500 ETH (72,500 USDT) nhưng chỉ có 100-200 ETH có giá 145 USDT. Nghĩa là bạn phải trả giá cao hơn cho số coin còn lại. Để mua được đủ 500 ETH, bạn có thể phải mua ở giá 147, hoặc giá cao hơn giá market khoảng 1.5%.
Có thể, một số trader nghĩ đến việc đặt lệnh limit order. Nhưng, điều bạn cần cân nhắc là lệnh này sẽ rất lâu mới khớp được. Đồng thời, lệnh mua lớn như vậy sẽ khiến giá pump lên, báo đi tín hiệu có “tay to” đang gom hàng. Thị trường sẽ có phản ứng khiến giá Ethereum tăng cao hơn so với mong muốn của bạn.
Ưu và nhược điểm của thị trường OTC là gì?
OTC là gì? Có nên giao dịch tiền điện tử trên OTC
Bên cạnh tính riêng tư và ít rào cản pháp lý, ưu điểm nổi bật nhất của thị trường OTC là tính linh hoạt 24/7 của nó. Vì vậy, các tổ chức đầu tư thường kiếm thêm lợi nhuận từ thị trường OTC khi các sàn tập trung đóng cửa.
Mặt khác, đây là một thị trường rủi ro cao và tính thanh khoản thấp so với các sàn giao dịch tập trung.
Có nên giao dịch Bitcoin và tiền ở trên BTC?
Nhìn vào ưu và nhược điểm của giao dịch OTC so với trên các sàn, ta có thể nhận thấy rằng khi giao dịch số lượng lớn tài sản trên các sàn thì phí giao dịch rất lớn kèm theo biến động lớn cho thị trường.
Ngược lại, giao dịch OTC sẽ dựa trên nguyên tắc “thuận mua vừa bán” để tối ưu được giá tốt, mà không gây ra biến động thị trường do khối lượng giao dịch hoàn toàn riêng tư và ẩn khỏi thị trường.
Tuy nhiên, thị trường OTC sẽ có tính thanh khoản thấp đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn, so với các sàn tập trung.
OTC dành cho đối tượng nào?
OTC là nơi dành riêng cho những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cực cao. Đặc biệt, họ phải có kinh nghiệm thực chiến. Với những người mới tập tành đầu tư thì không nên quá mạo hiểm tham gia vào OTC. Lý do là bởi ngoài kiến thức chuyên môn, bạn cũng cần có thêm khả năng phân tích, định giá để xác định giá trị thực tế của từng mã cổ phiếu chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán. Đây là nơi có mức độ rủi ro rất lớn.
So sánh sàn OTC và sàn chứng khoán tập trung
| Sàn OTC | Sàn chứng khoán tập trung |
| Chịu sự chi phối và kiểm soát bởi Luật chứng khoán Việt Nam | Chịu sự chi phối và kiểm soát bởi Luật chứng khoán Việt Nam |
| Giao dịch thông qua các nền tảng số | Giao dịch tại sàn giao dịch |
| Được phép thương lượng về giá | Giá đã được niêm yết trên sàn |
| Mức giá tham khảo trên thị trường từng sàn | Tất cả các sàn sẽ có cùng một mức giá ở cùng một thời điểm |
| Độ rủi ro cao | Độ rủi ro thấp |
| Quản lý bởi trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc công ty phát hành cổ phiếu | Quản lý bởi sở giao dịch |
| Thanh toán linh hoạt và đa dạng | T+2 (Tiền) hoặc T+3 (Chứng khoản) về tài khoản |
Sàn OTC của Huobi có điểm mạnh gì?
An toàn và đáng tin cậy
Huobi là sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, kể từ khi hoạt động cho đến nay chưa từng để xảy ra bất kì một sự cố nào gây thất thoát tài sản của khách hàng.
Miễn phí nạp, rút
Đối với các trường hợp thông thường, khi nhà đầu tư đã có tiền điện tử trong tài khoản và muốn trao đổi với tiền truyền thống, họ phải gửi từ ví tiền điện tử cá nhân hoặc tài khoản giao dịch đến sàn OTC, trong trường hợp này họ sẽ mất 2 trong 3 loại phí:
- Phí nạp vào sàn OTC
- Phí rút từ sàn giao dịch (Nếu bạn rút từ tài khoản giao dịch trên sàn)
- Phí giao dịch Blockchain (Nếu bạn rút từ ví tiền điện tử cá nhân)
Huobi có 1 hệ sinh thái khép kín bao gồm sàn giao dịch Huobi, Contract và OTC.
Khi các nhà đầu tư đã có sẵn tiền điện tử ở 1 trong 3 sàn giao dịch trên, họ có thể tự do di chuyển chúng sang các sàn trong hệ sinh thái mà không hề mất bất cứ 1 khoản phí giao dịch nào.
Phí giao dịch 0 đồng
Mức phí trung bình hiện nay cho các giao dịch tại các sàn OTC là 1%. Với sàn OTC của Huobi thì tất cả giao dịch đều không bị tính phí.
Bộ phận hỗ trợ khách hàng 24/24:
Huobi duy trì hệ thống hỗ trợ khách hàng 24/24. Mọi thắc mắc về quy định, điều khoản cũng như các trường hợp giao dịch xảy ra sự cố đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời khi có yêu cầu.
Hỗ trợ hầu hết tất cả các hình thức thanh toán trên thế giới hiện nay
Sàn giao dịch OTC của Houbi hỗ trợ hầu như toàn bộ các hình thức thanh toán hiện nay trên thế giới như Thẻ ngân hàng địa phương, Alipay, Wechat, Paypal, Western Union v.v…
Điều này khiến cho tất cả giao dịch trở nên đơn giản và thuận tiện hơn bao giờ hết
Điểm hạn chế:
Tình trạng rửa tiền diễn ra đều đặn, cho nên bạn buộc phải giao dịch với nguồn tiền rõ ràng, mà đội ngũ của Huobi không thể kiểm tra vấn đề này được.
Hiện nay, tiền điện tử chưa được Nhà nước Việt Nam công nhận và bảo hộ, điều này đồng nghĩa với việc khi xảy ra các sự cố trong giao dịch thì nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng toàn bộ tài sản mà không thể kiện cáo hoặc yêu cầu xử lý, bồi thường như các giao dịch thông thường.
Hướng Dẫn Mua Bán Bitcoin (BTC), Tether (USDT) trên Huobi OTC
Việc đầu tiên là các bạn phải có tài khoản Huobi trước đã nhé, Các bạn làm theo hướng dẫn, click vào đây để đăng ký tài khoản mới nhé.
Chỉ cần điền thông tin Email, Mật Khẩu (8 ký tự trở lên, có ít nhất 1 chữ cái trong mật khẩu), Mã xác thực thư thì các bạn sẽ nhận trong email.
Sau khi đăng ký xong thì các bạn đăng nhập bằng tài khoản vừa đăng ký.
Và điều đầu tiên tôi muốn các bạn vô mục “Tài Khoản Của Tôi” để chúng ta tiến hành bổ sung thêm các thông tin như : Bảo Mật Tài Khoản, Xác Thực Thân Phận và Thêm Phương Thức Thanh Toán
Bảo Mật Tài Khoản
Việc bảo mật là hết sức cần thiết bởi vì chắc không ai muốn một ngày đẹp trời nào đó, bạn đăng nhập vô tài khoản và thấy không còn gì…
Như các bạn thấy đó, như tài khoản trên của DeFix , có những phương thức : Email, Điện Thoại, Mã Xác Minh, tớ đã bật hết các phương thức bảo mật này lên rồi, nên khi bạn rút tiền sẽ cần phải thông qua những phương thức bảo mật này để rút tiền.
Chẳng hạn khi đăng nhập, bạn cần nhập Mã 2fa của google, mua bán otc hoặc khi thay đổi thông tin ngân hàng thì bạn cần nhập mật khẩu giao dịch…
Xác Thực Thân Phận Và Phương Thức Thanh Toán
Đăng Ký Huobi OTC
Bất kỳ ai khi đăng ký OTC cũng nên xác thực thân phận, quy trình xác thực cũng khá dễ, các bạn chỉ cần upload CMND mặt trước và mặt sau, tay cầm CMND là xong.
Với phương thức thanh toán, như trong trường hợp của tớ thì tớ thêm thẻ ngân hàng Vietcombank, bạn có thể thêm cả Techcombank là phương thức thanh toán thứ 2 nếu bạn muốn.
Việc thêm phương thức thanh toán cũng khá là đơn giản: chỉ cần nhập số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tên chủ tài khoản và xác nhận 2fa là xong.
Ok ổn hết tất cả rồi đó, quy trình trên chỉ áp dụng cho riêng các bạn đăng ký mới, nếu các bạn đã có sẵn tài khoản Huobi rồi thì chỉ việc đăng nhập vô và thêm mỗi cái phương thức thanh toán thôi nhé.
Việc xác minh tớ sẽ không hướng dẫn chi tiết ở đây. Tuy nhiên nếu ai chưa rõ thì có thể xem bài dưới :
Do Huobi là một hệ sinh thái chung nên một tài khoản ở sàn giao dịch trade có thể đăng nhập trên OTC hoặc Fiat để mua bán Bitcoin và ngược lại.
Do đó các bạn có thể đăng ký, xác minh theo hướng dẫn link bên trên sau đó chỉ việc đăng nhập qua OTC để giao dịch là được.
Sau khi ổn áp hết rồi thì các bác làm bước tiếp theo, nhìn theo hình bên dưới :
Trong hình đã giới thiệu sơ sơ rồi, mình chỉ nói thêm vài điều, các bạn thấy bên phần “Mua” không?
Đó là khu vực Mua Bitcoin (BTC) vì mình đang chọn BTC, và rõ ràng các bạn có thể mua bán ETH, USDT, EOS, HT, HUSD nữa.
Và ở chiều bên kia cũng thế, Các bạn có thể Bán BTC, ETH, USDT, EOS, HT, HUSD.
Dựa vào 2 tấm hình trên, ta có thể rút ra 1 kết luận, tại thời điểm tớ đang viết bài : Nếu bạn muốn bán số BTC bạn đang có ra VND, thì các bạn có rất nhiều người muốn mua (hình 2).
Còn nếu các bạn muốn mua Bitcoin (BTC) thì chỉ có 2 người bán (hình 1). Đó là BTC thôi, với USDT thì khác, lượn qua đó thấy số lượng mua bán USDT rất đông đúc, với số lượng rất cao.
Ví dụ giá hiện tại là 23.220 – 23.259, chỉ nhích nhê có 39 đồng, rất thấp!
À tớ muốn các bạn hiểu rõ hơn cái dòng tớ ghi chú trong bức ảnh 1, chỗ lọc thị trường, các bạn cũng có thể mua bán với các bạn bên nước khác, ví dụ các bạn có thể chọn thị trường Trung Quốc, Hay Đài Loan, Hay HongKong.
Việc mua bán cũng y như ở Việt Nam, chỉ khác cái là bạn cần thêm phương thức thanh toán tại các nước đó là được. Có nghĩa là nếu bạn có tài khoản Alipay hay Wepay, các bạn có thể giao dịch mua bán Bitcoin thông qua OTC của Huobi với các bạn bên Trung Quốc.
Trước khi vô phần mua bán, tôi muốn các bạn kiểm tra mục “Tài Sàn của Tôi“. Nhằm biết được bạn đang có những gì, và với vài thao tác đơn giản, bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản exchange sang tài khoản OTC không mất phí gì cả, thật tiện lợi.
Nếu bạn trade thắng trên sàn, và muốn chốt ra VND, chỉ cần chuyển qua OTC, không mất 1 xu phí, và bán ra VND với giá sát nút. Thật tê phải không???
trên là địa chỉ USDT trên Huobi OTC
Lời kết
Hiện này có nhiều sàn giao dịch OTC hỗ trợ cộng đồng Crypto, tôi đã giới thiệu OTC là gì và cách hoạt động của sàn OTC. Hiện tại, Huobi và Remitano là những sàn giao dịch OTC hoạt động mạnh, an toàn và nhanh chóng mọi người có thể tham khảo qua.
View Comments (0)