OKX nằm trong danh sách 9 sàn giao dịch crypto bị chính quyền Ấn Độ dọa chặn website hồi tháng 12/2023 vì không tuân thủ Đạo luật Phòng chống Rửa tiền.

Theo một số nguồn tin, sàn giao dịch tiền mã hoá OKX đang bắt đầu quá trình ngừng cung cấp các dịch vụ cho người dùng Ấn Độ. 

Người dùng OKX tại Ấn Độ nhận được yêu cầu đóng tất cả lệnh spot, margin, phái sinh…và tiến hành rút toàn bộ tài sản ra khỏi sàn trước 07:00 AM ngày 30/04/2024 (giờ Việt Nam).

Nguyên nhân được sàn giao dịch OKX lý giải là vì những rào cản pháp lý tại Ấn Độ đã dẫn tới quyết định này.

Vào cuối tháng 12/2023, Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo đối với 9 sàn giao dịch crypto toàn cầu, bao gồm Binance, Kraken, KuCoin, MEXC, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitfinex và Bitstamp.

Theo quy định của FIU, tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ giao dịch, mua bán, lưu trữ tài sản ảo, cả trong và ngoài nước, đều phải đăng ký lên cơ quan này và tuân thủ những quy định có trong Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT).

FIU tuyên bố 9 sàn giao dịch nước ngoài nêu trên đã “hoạt động trái phép mà chưa tuân thủ các quy định”, do đó yêu cầu Bộ Công nghệ Điện tử và Truyền thông Ấn Độ chặn truy cập website của những nền tảng này.

Đến ngày 10/01/2024, hầu hết các ứng dụng của 9 sàn giao dịch đã biến mất khỏi cửa hàng App Store tại Ấn Độ, chỉ riêng Bitstamp là vẫn được hiển thị. Trong khi đó, cửa hàng Google Play thì vẫn khả dụng các ứng dụng sàn kể trên.

OKX cũng là cái tên bị Chính quyền Ấn Độ đưa vào danh sách “cảnh báo” và chặn website sau 9 cái tên nêu trên, mặc cho nỗ lực bổ sung thêm quy trình KYC nghiêm ngặt ngay sau đó của họ cũng không thể vượt qua rào cản pháp lý tại đây.

Những năm qua, nhà đầu tư tiền mã hoá tại Ấn Độ có xu hướng chuyển sang các sàn giao dịch toàn cầu như Binance nhằm “né tránh” chế độ thuế hà khắc tại đây. Kể từ khi chính phủ thi hành mức thuế 30% vào tháng 7/2022, đã có đến 429.000 lượt tải xuống Binance tính đến tháng 9.

Tuy nhiên, với động thái gay gắt mới nhất từ chính phủ Ấn Độ, các sàn giao dịch trong nước như WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber có thể thu hút lại lượng lớn người dùng, vốn trước giờ vẫn bị mất khoảng 80 – 90% volume giao dịch vào tay các “ông lớn” sàn quốc tế