Khi ngành công nghiệp tiền điện tử mở rộng, các sàn giao dịch như OKX phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tăng cường tuân thủ và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của họ.
Trong thông báo nhằm tăng cường tính toàn vẹn tài chính và cải thiện các biện pháp tuân thủ lệnh trừng phạt quốc tế, Tổng giám đốc điều hành OKX Star Xu tuyên bố rằng bất kỳ tài khoản nào trên sàn giao dịch OKX bị phát hiện có tương tác với Tornado Cash sẽ bị chấm dứt.
Thông báo này được đưa ra để phản hồi lại những lo ngại ngày càng tăng về Tornado Cash, một dịch vụ trộn phi tập trung cho phép người dùng che giấu nguồn gốc và đích đến của các giao dịch tiền điện tử của họ. Trong khi Tornado Cash phổ biến với những người dùng có ý thức về quyền riêng tư, những kẻ xấu muốn rửa tiền bị đánh cắp.
Đàn áp tuân thủ
Xu nhấn mạnh rằng nếu người dùng gửi tiền từ các thực thể bị trừng phạt như Garantex và Tornado Cash vào tài khoản OKX hoặc cố gắng rút tiền từ OKX vào các thực thể này, cơ chế kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch sẽ được kích hoạt, dẫn đến việc đóng tài khoản. “Chúng tôi được yêu cầu tuân thủ các chính sách trừng phạt hiện hành, bao gồm cả lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ”, Xu tuyên bố.
Cảnh báo được đưa ra sau lời kêu gọi công khai từ một người dùng có tên Satoshi Friends, người đã kêu gọi cộng đồng của mình và người dùng từ các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) khẩn trương rút toàn bộ tiền khỏi OKX và ngừng sử dụng sàn giao dịch này vô thời hạn.
Ông trích dẫn các chính sách nghiêm ngặt của sàn giao dịch và kinh nghiệm cá nhân, khẳng định rằng người dùng có nguy cơ phải đối mặt với việc bị chặn tài khoản đột ngột, đóng băng quỹ và mất tài sản. Satoshi Friends đề cập rằng một số người có ảnh hưởng đã bị chặn tài khoản và hạn chế quỹ, với việc giải quyết một phần chỉ xảy ra sau khi có sự can thiệp trực tiếp của nhóm OKX.
Phản hồi mối quan tâm của người dùng
Đáp lại, Xu thừa nhận rằng tài khoản của người dùng có nhiều giao dịch quan trọng liên quan đến các sàn giao dịch được chấp thuận hoặc giao thức DeFi. Xu lưu ý rằng người dùng đã được phép rút tiền sạch của mình trước khi chặn tài khoản của anh ta.
Tuy nhiên, OKX đã từ chối chuyển dữ liệu người dùng từ tài khoản cũ sang tài khoản mới, với lý do rằng việc này sẽ vi phạm chính sách tuân thủ của họ và là một giải pháp tạm thời.
Xu nhắc lại tầm quan trọng của việc tuân thủ, lưu ý rằng OKX không tiếp nhận bất kỳ khách hàng nào có tên trong danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt và không thể cung cấp dịch vụ cho những cá nhân hoặc tổ chức bị trừng phạt.
Ông trấn an phần lớn người dùng rằng họ khó có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp này vì họ không nằm trong các chương trình trừng phạt đó và sẽ không bao giờ thực hiện các giao dịch liên quan đến người bị trừng phạt.
Tornado Cash gần đây đã được sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp từ các vụ hack giao thức khác nhau. Vào ngày 7 tháng 8, tin tặc đứng sau vụ tấn công vào sàn giao dịch tiền điện tử Rain đã bắt đầu rửa 1.155 Ether thông qua Tornado Cash.