Công ty Gotbit của Aleksei Andriunin đã cung cấp dịch vụ thao túng giá token có trả phí từ năm 2018 đến 2024, bỏ túi hàng chục triệu USD.
Quyết định dẫn độ nhà sáng lập Gotbit
Aleksei Andriunin, công dân Nga 26 tuổi và là nhà sáng lập market maker Gotbit, đã bị dẫn độ sang Mỹ vào ngày 26/02 để đối mặt với cáo buộc lừa đảo và gian lận thị trường tiền mã hóa.
Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Andriunin và công ty Gotbit đứng sau “âm mưu quy mô lớn” nhằm thao túng giá token của các công ty tiền mã hóa có trả phí.
Andriunin bị bắt tại Bồ Đào Nha vào tháng 10/2024 theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Sau đó, anh ta bị đại bồi thẩm đoàn Boston truy tố với các cáo buộc bao gồm lừa đảo qua mạng, âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo tài chính.
Theo luật pháp Mỹ, những tội danh này có thể khiến Andriunin phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 25 năm tù. Cáo trạng cũng không chỉ nhắm vào cá nhân Andriunin mà còn bao gồm công ty Gotbit cùng hai giám đốc khác là Fedor Kedrov và Qawi Jalili, đều mang quốc tịch Nga.
“Cỗ máy” làm giá
Từ năm 2018 đến 2024, Gotbit đã cung cấp dịch vụ thao túng thị trường có trả phí, giúp thổi phồng giá token cho hàng loạt dự án tiền mã hóa. Công tố viên cho biết các khách hàng của Gotbit không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc tế mà còn bao gồm cả các công ty có trụ sở tại Mỹ.
Các chiến thuật thao túng của Gotbit bao gồm tạo lập lệnh giao dịch giả (wash trading), làm giả thanh khoản, bơm giá token và kiểm soát thị trường để tạo ra ấn tượng sai lệch về nhu cầu của nhà đầu tư.
Điều đáng nói là Andriunin chưa từng che giấu bản chất hoạt động của Gotbit. Trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk vào năm 2019, khi còn là sinh viên năm hai tại Đại học Quốc gia Moscow, Andriunin thẳng thắn thừa nhận công việc kinh doanh của mình “không hoàn toàn đạo đức”. Đây là một trong những bằng chứng mà Bộ Tư pháp Mỹ sử dụng để củng cố lập luận rằng Andriunin và Gotbit đã cố ý thực hiện hành vi gian lận thị trường trong nhiều năm.
Ăn chặn hàng chục triệu USD gian lận
Theo tài liệu của tòa án, Gotbit đã thu về hàng chục triệu USD từ hoạt động thao túng thị trường trong suốt 6 năm qua. Trong số này, Andriunin bị cáo buộc đã trực tiếp chuyển hàng triệu USD từ lợi nhuận của Gotbit vào tài khoản Binance cá nhân của mình. Điều này cho thấy anh ta không chỉ đứng sau các hoạt động thao túng thị trường mà còn trực tiếp hưởng lợi từ số tiền bất hợp pháp này.
Hiện tại, Andriunin đã có phiên điều trần đầu tiên trước một thẩm phán ở Boston vào ngày 26/02. Phiên điều trần tiếp theo của anh ta vẫn chưa được ấn định. Trong khi đó, các cuộc điều tra về hoạt động của Gotbit và các cộng sự của Andriunin vẫn đang được tiếp tục, với khả năng mở rộng sang nhiều công ty tiền mã hóa khác từng hợp tác với Gotbit.
