Danh tính của cá voi này vẫn chưa được làm rõ, nhưng có liên hệ đến đơn vị lending đã phá sản Genesis Trading.

Theo “thám tử on-chain” ZachXBT, vào ngày 19/08/2024, mạng Bitcoin đã ghi nhận một giao dịch khả nghi, luân chuyển lượng tiền lên đến 4.064 BTC, trị giá 238 triệu USD.

Sở dĩ giao dịch này bị đánh dấu là bởi sau khi rút số Bitcoin khổng lồ trên sang ví mới, người thực hiện đã xé nhỏ lượng BTC này và gửi sang nhiều địa chỉ khác mà không rõ lý do, dẫn đến nghi ngờ muốn tẩu tán tài sản.

Tiếp đến, cộng đồng tiền mã hóa còn phát hiện ví cá voi gốc có liên hệ đến Genesis Trading, đơn vị lending đã phá sản hồi đầu năm 2023 vì bị liên đới từ sự sụp đổ của sàn FTX. Cụ thể, ví này vào đầu tháng 8 đã nhận được 37,7 triệu USD tiền bồi thường phá sản từ Genesis, cũng như được Genesis gửi 127,6 triệu USD Bitcoin vào năm 2022.

Hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là một vụ tấn công thật sự hay không, bởi vẫn chưa có ai lên tiếng thừa nhận là nạn nhân. 

Khi được hỏi thêm, ZachXBT cho biết sẽ không công bố danh tính nạn nhân ở thời điểm hiện tại vì tôn trọng quyền riêng tư của họ.

Tuy nhiên, vị thám tử on-chain nhận định thủ phạm đứng sau không phải là Lazarus Group, nhóm tin tặc khét tiếng đã tiến hành nhiều vụ tấn công gây thiệt hại khổng lồ trong ngành crypto, bởi có sự khác biệt trong hành vi rửa tiền khi so với các vụ việc như như là Ronin, Orbit Chain,  CoinEx, Stake, Atomic Wallet, Harmony, DMM Bitcoin,… và mới nhất là sàn WazirX hồi tháng 7.

Thị trường tiền mã hóa trong thời gian qua liên tục ghi nhận nhiều giao dịch “khủng” từ các cá voi có liên hệ với sàn Mt. Gox, đơn vị lưu ký BitGo và công ty phát hành stablecoin Tether, hay những lần chuyển ETH với giá trị hàng trăm triệu USD lên sàn giao dịch hoặc tham gia staking.