Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tung cáo trạng hình sự đối với đội ngũ đứng sau SafeMoon và bắt giữ 2 trong số 3 nhà sáng lập.
Theo thông báo mới nhất, các cơ quan liên bang Mỹ bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Sở thuế vụ (IRS) và Văn phòng Công tố Quận Đông New York thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra cáo trạng buộc tội và bắt giữ những người đứng sau SafeMoon (SFM), dự án tiền mã hóa thuộc nhóm memecoin, từng rất nổi trong giai đoạn 2021-2022.
Cụ thể, ba lãnh đạo chủ chốt của SafeMoon gồm nhà sáng lập Kyle Nagy, Giám đốc Điều hành Braden John Karony và Giám đốc Công nghệ Thomas Smith đang bị giới chức buộc tội âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền.
SEC cáo buộc thêm rằng token SFM là chứng khoán trá hình, và hoạt động chào báo SFM của các nhà sáng lập cấu thành hành vi mở bán chứng khoán trái phép.
Ba bị đơn đã nói dối nhà đầu tư về việc không thể tiếp cận đến lượng token SFM bị khóa, nhưng thực tế thì ngược lại. Đến thời điểm vốn hóa của đồng tiền này đạt mốc 8 tỷ USD, các nhà sáng lập đã bán ra lượng token khóa hòng tư lợi và chi tiêu phục vụ mục đích cá nhân, với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 200 triệu USD.
Ngoài ra, đội ngũ dự án còn dùng số tiền ấy để mua lại SFM trên thị trường, từ đó đẩy giá token đi lên và thực hiện những thủ đoạn thao túng khác. SafeMoon trong quá khứ cũng dính tin đồn “bơm thổi” giá token.
FBI cho biết đã bắt giữ Karony và Smith, trong khi Nagy thì chưa truy lùng được tung tích.
Giá token SFM của SafeMoon đã giảm gần 50% sau khi có tin đội ngũ phát triển bị khởi tố vì lừa đảo và bị bắt giữ.
SEC nói riêng và giới chức tài chính Mỹ nói chung trong năm 2023 đã liên tục có những hành động pháp lý nhắm vào nhiều tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực crypto, với lập luận chứng khoán thường xuyên được sử dụng.
Bên cạnh Binance và Coinbase, những cái tên đang bị dính vào những vụ kiện cáo với SEC có thể kể đến như FTX và Sam Bankman-Fried, Gemini và Genesis, hacker Mango Markets, Kraken, Terraform Labs và Do Kwon, TRON và Justin Sun, Bittrex, Jump Trading, Celsius, Hex/Pulsechain,…
Chưa dừng lại ở đó, Ủy ban Chứng khoán Mỹ còn có lần đầu tiên nhắm đến các dự án NFT, bao gồm Impact Theory và Stoner Cats.
Tuy vậy, cơ quan này gần đây đã phải chịu hai thất bại pháp lý nặng nề trong vụ kiện XRP của Ripple là chứng khoán và việc bác đề xuất ETF Bitcoin của Grayscale.
