Trong thị trường Crypto non trẻ, đường giá sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào quy luật cung cầu, mà chủ yếu là do các trò bơm thổi, hoặc làm giá của những con cá voi – những người cầm trịch cuộc chơi tài chính này.

Cách an toàn nhất để kiếm được lợi nhuận trong thị trường là đi theo những con cá voi đó. Vậy chúng ta phải làm gì để lần theo dấu vết của họ? Câu trả lời là theo dõi các dữ liệu On-chain để lần theo dấu vết của những con cá voi đó.

Biểu đồ giá có thể được vẽ sẵn, tin tức có thể bị mua chuộc. Nhưng dữ liệu On-chain thì không thể bị làm giả.

Dữ liệu On-chain là gì?

Dữ liệu On-chain bao gồm thông tin của tất cả các giao dịch, block, smart contract hoạt động trên một mạng Blockchain nhất định. Thông qua đó, dữ liệu này sẽ công khai minh bạch các giao dịch cũng như những người chơi trên thị trường đang có những hành động gì, đang có động thái bán chốt lời hay mua thêm vào để tích lũy thêm số lượng coin nắm giữ.

Các dữ liệu mà Blockchain có thể lưu trữ:

• Các tham số về Block (Time, Gas Fee, Miner,…).
• Các thao tác với Smart Contract (Add liquidity, Tham gia quản trị,…)
• Các tham số Giao dịch (Địa chỉ ví, Số lượng chuyển, Token chuyển,…)

Phân tích dữ liệu On-chain là 1 trường phái phân tích khá mới và khác hoàn toàn phân tích kỹ thuật. Thông qua cách phân tích này chúng ta có thể xem xét được tình hình hiện tại và cả trong quá khứ từ đó có thể đưa ra các hành động phù hợp trong hiện tại và tương lai mà không cần đến chỉ báo kỹ thuật. Từ đó chúng ta có thể thấy dữ liệu On-chain là những dữ liệu trung thực và rõ ràng nhất.

Tầm quan trọng của việc phân tích dữ liệu On-chain

Tin tức (News) được tạo ra một cách chủ quan và Phân tích kỹ thuật (Vẽ chart – dựa trên dữ liệu được vẽ trong quá khứ) đều có thể ngụy tạo được, nhưng On-chain thì không.

Thông qua on-chain, nhà đầu tư sẽ đánh giá được giá trị thực thông qua các chỉ số về user adaptation (tính ứng dụng của sản phẩm với người dùng) và hoạt động của miner, từ đó có thể đưa ra nhận định liệu giá cả hiện tại của BTC phản ánh đúng giá trị thực tại thời điểm đó.

Thông tin chuẩn xác

Dữ liệu On-chain không biết nói dối nên sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin chính xác và khách quan nhất đang diễn ra trên thị trường.

Do công nghệ Blockchain được xây dựng để hướng tới sự minh bạch trong thông tin, hơn nữa các thông tin này rất khó để có thể thâm nhập và thay đổi được nên đây có thể coi là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất trên thị trường.

Theo dõi các hành vi trên thị trường theo thời gian thực

Dữ liệu On-chain còn giúp bạn theo dõi được cụ thể những hành vi của các đối tượng trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng khi theo dõi hoạt động của các Whale – những người sở hữu nhiều nguồn lực về tài chính và thông tin để thao túng thị trường.

Do đó, theo dõi các cá voi On-chain và hành động hợp lý có thể sẽ giúp bạn trở thành “số ít” chiến thắng trong thị trường.

Đưa ra nhận định về biến động thị trường

Ngoài ra, việc phân tích dữ liệu còn giúp bạn có thể đưa ra nhận định về biến động thị trường từ đó dự phóng được trước các tình huống và đưa ra được các quyết định đầu tư hợp lý.

Các hoạt động trên mạng lưới thường đi trước thông tin trên các kênh truyền thông. Nên khi cập nhật các thông tin On-chain thường xuyên còn giúp bạn có khả năng dự phóng trước được các tình huống từ đó có thể đi trước một bước so với cộng đồng.

Các nền tảng cung cấp dữ liệu On-chain nổi bật

Có rất nhiều các nền tảng thống kê data On-chain, một số nền tảng nổi bật là:

• Các trình duyệt Explorer của blockchain nền tảng đó. Ví dụ ETH – Etherscan, BSC – BscScan, SOL – Solscan,…
• CryptoQuant, Glassnode: Cung cấp dữ liệu On-chain của Bitcoin, Ethereum, stablecoin và một số altcoin lớn,…
• Whalebot Alert: Đây là bot tự động trên telegram cảnh báo những biến động on-chain mạnh từ cá voi.
• Ngoài ra còn một số nền tảng khác như Dappradar, Dune Analytic, IntoTheBlock, Anyblock, Dapp.com, Elementus, Alethio,…

Các lưu ý khi phân tích dữ liệu on-chain

• Phân tích on-chain đối với những bạn mới sử dụng thì sẽ khá khó và cần kiên trì để nghiên cứu. Khi bạn sẽ tích lũy đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm thì mới có những góc nhìn đa chiều để đánh giá và dự phòng được chính xác từ các thông tin thu thập được.
• Hiện tại trên thị trường có rất nhiều nền tảng cung cấp dữ liệu on-chain và sẽ có những bên cung cấp số liệu không chính xác. Vì vậy các bạn cần đánh giá và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn để đánh giá được chính xác nhất.
• Bạn không nên chỉ quan sát và tham khảo những dữ liệu on-chain từ các dự án. Các dự án có thể công bố dữ liệu không hoàn toàn chuẩn vì có thể họ muốn làm Marketing cho dự án nên chúng ta cần đối chiếu lại trên các Explorer của blockchain nền tảng Dapp đó.
• Việc phân tích on-chain chúng ta cần cập nhật thường xuyên vì thị trường thay đổi liên tục đặc biệt là thị trường Crypto này biến động lớn hơn các thị trường tài chính khác.

Kết luận

Phân tích On-chain là một trong những công cụ hữu ích giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác và hợp lý hơn khi đầu tư cũng như dự đoán thị trường. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho các nhà đầu tư một góc nhìn sâu sắc hơn về dữ liệu On-chain.

DeFiX chúc các bạn có những quyết định đầu tư thật hiệu quả!