William Lonergan Hill, một trong hai người sáng lập Samourai Wallet, đã được chính phủ Hoa Kỳ cho tại ngoại sau hơn 2 tháng bị giam giữ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 24/04 đã ra lệnh bắt giữ Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill – hai nhà sáng lập Samourai Wallet – vì tội rửa tiền và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền trái phép. Rodriguez bị tạm giam kể từ đó, còn ông Hill thì chờ dẫn độ từ Bồ Đào Nha.
Đến hôm nay, chính phủ Hoa Kỳ đã cho Hill được tại ngoại, song vẫn chưa rõ điều kiện ra sao. Theo kế hoạch, Hill sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên vào tuần này, ngày 09 hoặc ngày 10/07.
Trong một bức thư gần đây từ phía luật sư bào chữa của Hill, có thông báo rằng các bên đã đồng ý bảo lãnh cho Hill, nhưng vẫn còn bất đồng về nơi ông sẽ ở trong thời gian này. Luật sư muốn Hill ở lại Bồ Đào Nha với vợ, trong khi Bộ Tư pháp muốn Hill lưu trú tại tầng hầm nhà chị gái ở Brooklyn (Hoa Kỳ).
Từ cuối tháng 04/2024, Rodriguez đã phủ nhận mọi cáo buộc và được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh 1 triệu USD. Gói bảo lãnh Hill trị giá ít nhất 3 triệu USD. Nếu Hill được ở lại Bồ Đào Nha, số tiền bảo lãnh sẽ tăng lên khoảng 4,4 triệu USD. Bức thư nêu rõ, gia đình đã đặt cược tương lai tài chính của mình vào việc Hill sẽ tuân thủ mọi quy định và điều kiện của bảo lãnh.
Tương tự người bạn đồng sáng lập, Hill cũng sẽ sớm chối bỏ tất cả các cáo buộc. Luật sư của Hill cho biết việc thu thập chứng cứ và các thủ tục trước xét xử sẽ mất nhiều thời gian. Phiên tòa có thể sẽ không thể diễn ra cho đến cuối năm 2025.
Trong một lập luận thú vị khác, luật sư của Hill lập luận Samourai Wallet đã tồn tại trên Google App Store trong gần 9 năm, từ tháng 05/2015 đến tháng 04/2024. Mặc dù Google đã gỡ bỏ ứng dụng này sau khi hai đồng sáng lập bị bắt giữ, nhưng nếu Samourai Wallet là dịch vụ rửa tiền, thì Google cũng được xem là đồng phạm, vì đã cung cấp ứng dụng cho gần 4 tỷ người dùng Android trên thế giới.
Hơn nữa, chính phủ cáo buộc Samourai Wallet là một doanh nghiệp chuyển tiền chưa được cấp phép, do đó phải tuân theo quy định ngăn chặn rửa tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Tuy nhiên, luật sư của Hill lại cho rằng hướng dẫn của FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) không coi Samourai Wallet là một doanh nghiệp chuyển tiền.
Hồ sơ cũng đệ trình một bức thư của các Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Ron Wyden gửi cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Họ cho rằng việc buộc tội hình sự các nhà phát triển phần mềm crypto phi lưu ký như những tổ chức chuyển tiền trái phép là không phù hợp. Việc này không những xâm phạm hướng dẫn của FinCEN mà còn làm lung lay niềm tin vào pháp quyền.
Samourai Wallet cung cấp dịch vụ trộn tiền Whirlpool và Ricochet, lấy tiền của một người dùng trộn với tiền của những người dùng khác, cuối cùng rút ra một ví mới. Chính bản chất che khuất giao dịch, gây khó khăn cho công tác theo dõi và điều tra, mà các dịch vụ trộn tiền thường lọt vào tầm ngắm của chính quyền các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã phong sát Blende.io, ChipMixer và Tornado Cash… trong nhiều năm qua.
