Chính quyền Đức đã “phong sát” hàng chục sàn giao dịch crypto được cho là đang tạo kẽ hở tội phạm hoành hành.

Văn phòng Công tố tại Frankfurt am Main (Generalstaatsanwaltschaft) và Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) đã tiến hành đóng cửa 47 sàn tiền mã hóa, cáo buộc họ dính líu đến hoạt động tội phạm, bao gồm rửa tiền.

Một số sàn đã cố tình không tuân thủ yêu cầu xác minh danh tính (KYC) và kiểm tra lý lịch khách hàng. Một vài nền tảng đã hoạt động từ năm 2012, số khác chỉ mới ra mắt gần đây.

Danh sách các sàn bị đóng cửa được niêm yết trên cổng thông tin Final Exchange, nổi bật nhất trong số đó có các nền tảng sau:

• Xchange.cash – 410.000 người dùng và 1.280.000 giao dịch
• 60cek.org – 300.000 người dùng và 900.000 giao dịch
• Bankcomat.com – 250.000 người dùng và 760.000 giao dịch
• Banksman.com – 280.000 người dùng và 750.000 giao dịch
• Prostocash.com – 265.000 người dùng và 470.000 giao dịch
• Multichange.net – 185.000 người dùng và 430.000 giao dịch

Khi truy cập vào bất kỳ sàn nào bị tịch thu, người dùng được chuyển hướng đến trang cảnh báo có tiêu đề là “Operation Final Exchange”.

Giới chức trách cáo buộc các sàn cố tình che giấu nguồn gốc của các khoản tiền thu được từ tội phạm trên quy mô lớn. Trong quá trình điều tra, chính phủ đã thu giữ dữ liệu về khách hàng và giao dịch. 

Tuy nhiên, vì những người đứng sau hoạt động này thường sống ở các quốc gia ngoài Đức, nên việc truy tố gặp nhiều khó khăn. Thay vào đó, chính quyền sẽ tập trung “làm suy yếu” cơ sở hạ tầng đứng sau các hoạt động bất hợp pháp này.

Tính đến hiện tại, chưa có vụ bắt giữ nào được báo cáo liên quan đến chiến dịch truy quét này. Thế nhưng, cơ quan thực thi pháp luật cho biết đội ngũ đứng sau các sàn bị phong sát sẽ đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vận hành nền tảng bất hợp pháp trên không gian internet. Chiếu theo các điều khoản 127 và 261 của Bộ luật Hình sự Đức (StGB), họ có thể bị phạt tù nhiều năm.

Đầu năm nay, BKA đã thu giữ 49.857 Bitcoin (BTC), trị giá lên đến 2,17 tỷ USD, từ băng nhóm điều hành trang web phim lậu Movie2k, đã bị đóng cửa vì vi phạm bản quyền từ năm 2013. Đây được xem là vụ tịch thu tài sản crypto lớn nhất lịch sử Đức.

Áp lực bán tháo bắt đầu rình rập thị trường crypto khi Đức công khai thanh lý số coin khổng lồ này vào tháng 7. Tại thời điểm đó, “bóng ma” hoàn tiền từ sàn Mt. Gox càng đưa thị trường lún sâu vào khó khăn.