Cuộc điều tra tuần này của Úc, nhằm tìm kiếm các nhân viên của Binance bên ngoài văn phòng, chỉ là một trong danh sách ngày càng nhiều các vướng mắc pháp lý mà sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới phải đối mặt
Các quan chức Úc đã trực tiếp tìm kiếm các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Binance trong tuần này, yêu cầu các bản sao dữ liệu và thông tin liên lạc nội bộ từ thiết bị cá nhân của họ, theo một người quen thuộc với động thái của chính phủ chống lại sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. -up các rắc rối pháp lý phải đối mặt với công ty.
Người đại diện của Binance đã được Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) liên hệ riêng bên ngoài văn phòng của công ty trong tuần này trong một nỗ lực phối hợp, người này cho biết, đánh dấu một khu vực tài phán khác mà các cơ quan giám sát của chính phủ đang đóng cửa.
Từ những lời buộc tội nặng nề của các nhà quản lý Hoa Kỳ, đến một cuộc đột kích của Pháp, đến việc Hà Lan từ chối cấp phép , đến cuộc điều tra ở Úc, Binance đang phải đối mặt với những trở ngại pháp lý ở nhiều nơi trên thế giới, trong khi Giám đốc điều hành của nó phủ nhận rằng có một loạt sự ra đi của giám đốc điều hành pháp lý và tuân thủ quan trọng là nguyên nhân cho mối quan tâm.
Sàn giao dịch đã hoạt động trong nhiều năm mà không có sự can thiệp nghiêm trọng của cơ quan quản lý, nhưng sự xuất hiện của một số trường hợp đó đã đẩy công ty vào thế khó. Trong tháng trước kể từ khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ nhắm vào một vụ nổ súng ngắn đối với Binance và Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao, công ty đã chứng kiến sự rút tiền đáng kể của khách hàng và chứng kiến mã thông báo BNB gốc của nó trượt 17%. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ đã đưa ra cáo buộc tương tự đối với Binance vào đầu năm, cáo buộc công ty cố tình trốn tránh sự giám sát của chính phủ.
Alex Zerden, cựu quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Capitol Peak Strategies, cho biết: “Nếu các cáo buộc chống lại Binance là đúng, thì chúng liên quan đến hành vi sai trái dân sự và hình sự rất nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. với dấu ấn toàn cầu của sàn giao dịch, cuộc điều tra về Binance và những cáo buộc này có thể sẽ trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý và yêu cầu sự hợp tác bền vững giữa nhiều khu vực pháp lý.”
Người phát ngôn của công ty nói trường hợp mới nhất từ ASIC tập trung vào các hoạt động phái sinh trước đây của Binance Australia, nhấn mạnh rằng các văn phòng của họ không được các nhà điều tra ghé thăm. Trong khi công ty vẫn điều hành một sàn giao dịch giao ngay trong nước, các sản phẩm tương lai của nó đã ngừng hoạt động vào đầu năm nay.
ASIC đã xác nhận một cuộc điều tra “đang diễn ra” với Binance, nhưng một phát ngôn viên cho biết cơ quan quản lý “không thể xác nhận hoặc từ chối bất kỳ chi tiết hoạt động nào, chẳng hạn như các tìm kiếm có thể xảy ra.”
Binance cũng đã bị công tố viên ở Paris đột kích vào tháng trước vì nghi ngờ “rửa tiền nghiêm trọng” và cung cấp dịch vụ “bất hợp pháp”. Cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Binance hoạt động không đúng cách với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số trước khi nhận được sự chấp thuận theo quy định vào tháng 5 năm 2022 và cáo buộc họ tham gia vào “rửa tiền trầm trọng hơn bằng cách tham gia vào các hoạt động đầu tư, che giấu và chuyển đổi.”
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã rút khỏi Hà Lan vào tháng trước khi không thể yêu cầu cơ quan quản lý tài chính Hà Lan cấp cho mình giấy phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), chứng thực rằng một công ty có thể xóa rào cản chống rửa tiền tại địa phương ( AML) yêu cầu.
Tuần này, các báo cáo đã gợi ý rằng một số giám đốc điều hành quan trọng đã rời khỏi Binance , bao gồm cố vấn chung, giám đốc chiến lược, phó chủ tịch cấp cao về tuân thủ và giám đốc kinh doanh. CZ đã tweet vào thứ Sáu rằng có “doanh thu ở mọi công ty” và hạ thấp những gợi ý trên phương tiện truyền thông rằng một số người đã rời đi vì cách anh ta xử lý cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về Binance.
Hàng loạt phản hồi, vụ kiện và điều tra khi các quốc gia mà Binance hoạt động đồng thời chọn đưa ra các vụ kiện của họ có thể cho thấy các cơ quan quản lý và công tố viên của họ đang so sánh các ghi chú.
“Việc chia sẻ thông tin xuyên biên giới nói chung là cồng kềnh,” Zerden, người cũng là thành viên cấp cao phụ trợ tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, cho biết. Làm việc xuyên biên giới “có thể cực kỳ khó chịu đối với các quan chức thực thi pháp luật và cơ quan quản lý,” nhưng khi các khu vực tài phán thân thiện có những mối quan tâm tương tự, công việc có thể tiến hành nhanh hơn nhiều.
“Binance vẫn cam kết hợp tác với các yêu cầu từ các cơ quan quản lý,” người phát ngôn cho biết trong tuần này.
Ngoài các chi tiết cụ thể xung quanh Binance, những rắc rối của nó có thể được khuếch đại bởi sự vắng mặt nổi tiếng của cơ sở tại nhà – một tình huống mà các chính phủ có thể mất kiên nhẫn.
Yaya Fanusie, giám đốc chính sách về AML và rủi ro mạng tại Hội đồng đổi mới tiền điện tử cho biết: “Môi trường hoạt động sẽ trở nên khó khăn hơn đối với các thực thể muốn hoạt động ở một địa điểm quản lý không xác định. “Ngày càng có sự thiếu kiên nhẫn giữa các cơ quan quản lý và các bên tuân thủ với các công ty cố gắng thực hiện hành vi chênh lệch giá theo quy định.”
Sự vắng mặt của các cáo buộc hình sự đối với các quan chức Binance không nhất thiết có nghĩa là các cá nhân chưa bị truy tố, chẳng hạn như bởi một bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ. Một số lời buộc tội của các cơ quan chứng khoán và công cụ phái sinh của Hoa Kỳ cho thấy các hành vi cố ý vi phạm pháp luật, mặc dù nếu các cáo buộc kín tồn tại, chúng có thể sẽ không trở nên rõ ràng cho đến khi các giám đốc điều hành lọt vào tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và các vụ bắt giữ được thực hiện.
Một ví dụ gần đây là vụ bắt giữ người sáng lập nền tảng Bitzlato Ltd. có trụ sở tại Hồng Kông, Anatoly Legkodymov, khi công dân Nga xuất hiện ở Florida. Hành động chống lại Legkodymov và sàn giao dịch được DOJ Hoa Kỳ và chính quyền Pháp điều phối. Trong trường hợp rửa tiền đó, một bộ phận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Binance là một trong những đối tác chính của Bitzlato.
Binance tiếp tục kinh doanh trên khắp thế giới bất chấp những rắc rối pháp lý của nó, mặc dù các cáo buộc đã gây ra thiệt hại đáng kể. Chi nhánh tại Hoa Kỳ của công ty, Binance.US , đã cắt giảm nhân viên và tạm dừng gửi tiền bằng đô la – chuyển đổi thành một sàn giao dịch hoàn toàn bằng tiền điện tử – trong những ngày sau khi vụ kiện của SEC xuất hiện, cho biết trong hồ sơ tòa án rằng họ đã mất các dịch vụ ngân hàng. Gần đây hơn, đối tác ngân hàng đồng euro của Binance, Paysafe Payment Solutions, đã tuyên bố sẽ ngừng hỗ trợ sàn giao dịch tiền điện tử sau ngày 25 tháng 9, buộc công ty phải tìm một cách khác để xử lý các khoản tiền gửi và rút tiền bằng đồng euro.
Cho đến nay, giống như đối thủ Coinbase, Binance đã bắt đầu đấu tranh với SEC tại các tòa án liên bang của Hoa Kỳ, nơi một số câu hỏi pháp lý về ngành tiền điện tử đang được cân nhắc.
Joshua Klayman, người đứng đầu bộ phận tài sản kỹ thuật số của công ty luật Linklaters ở Hoa Kỳ, cho biết: “Hướng dẫn từ cố vấn pháp lý có kinh nghiệm và có năng lực là điều cần thiết. “Đối với các công ty trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, theo quan điểm của tôi, điều này có nghĩa là một nhóm pháp lý hiểu về kinh doanh và công nghệ có liên quan, cũng như kiến thức sâu rộng về bối cảnh pháp lý và quy định đã được mở ra trong vài năm qua.”
SEC đã tìm cách kiểm soát dòng tiền của Binance, với cơ quan quản lý viện dẫn những lo ngại rằng sàn giao dịch có thể kiếm được tiền từ các khách hàng Hoa Kỳ. Trong cuộc chiến đó, Binance gần đây đã chiêu mộ M. Kendall Day , cựu phó trợ lý tổng chưởng lý tại DOJ, bổ sung cựu công tố viên Hoa Kỳ vào nhóm pháp lý của mình, bao gồm các cựu quan chức nổi tiếng của DOJ và SEC.
