Câu nói “49 chưa qua, 53 đã tới” đang được ứng nghiệm trong trường hợp của sàn Binance và CEO Changpeng Zhao.
Lùm xùm kiện tụng với chính quyền Mỹ còn chưa dứt, Binance tiếp tục gặp hạn mới.
Nhà đầu tư ở California – Nir Lahav đã cùng nhiều người khác đệ trình đơn kiện lên tòa án Quận Bắc California vào ngày 02/10. Họ cáo buộc Binance, Binance.US và CEO Changpeng Zhao (CZ) cạnh tranh không lành mạnh, muốn độc chiếm thị trường và âm mưu xóa sổ đối thủ FTX.
Vấn đề được bóc trần từ các bài đăng trên Twitter cá nhân của CZ ngay trước thềm FTX sụp đổ hồi tháng 11/2022. Đây còn là thời điểm Alameda Research, quỹ đầu tư chị em với FTX, bị phanh phui lỗ hổng trong bảng cân đối kế toán. Cũng chính mối liên kết mập mờ này là điểm mấu chốt đã kết liễu cả một đế chế từng rất lừng lẫy.
Ngày 06/11/2022, CZ đăng đàn tuyên bố Binance chính là người tất tay, bán tháo token FTT của FTX. Lúc bấy giờ, sàn đang nắm trong tay đến 5% tổng số FTT. Phía nguyên đơn cho rằng hành động này không chỉ khiến người dùng hoảng loạn, gây ra bank-run mà còn mang chủ ý xấu, vốn đã được Binance tính toán kỹ lưỡng. Sau dòng tweet của CZ, giá FTT đã lao dốc không phanh, góp phần đẩy tình thế phá sản đến gần hơn.
Sang ngày 08/11, Binance bất ngờ đạt thỏa thuận mua lại FTX, nhưng đã rút phao cứu sinh vào hai ngày sau. Đến đoạn này, đơn kiện cáo buộc CZ và Binance ngay từ đầu đã không thiện chí muốn mua lại FTX, khiến sàn sụp đổ gây ra mất mát lớn cho người dùng.
- “Zhao đã công khai việc rút đề nghị mua lại trên Twitter và các nền tảng truyền thông khác, chủ ý làm tổn thương FTX Entities, cuối cùng là dẫn đến sự sụp đổ vội vàng chưa từng có.”
Ngoài ra, CEO Binance từng không muốn hỗ trợ những người vận động hành lang chống lại những tay chơi khác trong ngành sau lưng họ. Nguyên đơn nghĩ rằng đây là một lời chỉ trích ngầm ám chỉ Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX. Bởi lẽ, Sam thường xuyên lui đến Washington để vận động hành lang với các nhà hoạch định chính sách.
Sau những điều trên, các nguyên đơn quả quyết rằng Binance đã có chủ đích muốn hạ bệ đối thủ hòng nâng tầm vị thế của mình trên thị trường. Hiện tại, nhóm nhà đầu tư đang thu thập thêm bằng chứng về thiệt hại tài chính, chi phí tòa án và kêu gọi người dân tham gia vào vụ kiện tập thể của họ.
Bên cạnh vụ kiện tập thể mới nhất, Binance từ tháng 06/2023 còn bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) giám sát. Tính đến 21/09, Binance vẫn giữ quan điểm cho rằng SEC “lộng quyền” và cáo buộc vô căn cứ. Cũng kể từ khi nổ ra kiện tụng, hoạt động giao dịch trên nền tảng sa sút, buộc cắt giảm hàng loạt nhân viên cho đến nhiều nhân sự cấp cao rời bỏ.
Trong khi đó, phiên tòa xét xử hình sự nhân vật trung tâm của bê bối FTX năm xưa là SBF đã bắt đầu diễn ra từ hôm nay (03/10)
