Hiện nay, trong thị trường tài chính, việc kinh doanh dựa trên sự chênh lệch giá ngày càng trở nên phổ biến và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia. Vậy Giao dịch chênh lệch giá Arbitrage là gì?, chúng ta sẽ cùng DeFiX.Network tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay nhé!
Giao dịch Arbitrage là gì?
Giao dịch chênh lệch giá là một chiến lược nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch giá của một tài sản riêng lẻ trên hai hoặc nhiều sàn giao dịch.
Ví dụ: nếu một coin có sẵn để mua trên Kraken với giá 0,95 đô la, nhưng coin đó đang được bán trên Binance với giá 1 đô la, thì điều này mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá bằng cách mua đồng xu với giá thấp hơn từ một sàn giao dịch và bán chúng với giá cao hơn cho một sàn giao dịch khác.
Thường thì những chênh lệch giá này là nhỏ, vì vậy cần phải có một lượng lớn tiền để trang trải phí mạng và thực sự nhận ra một khoản lợi nhuận khá lớn. Tuy nhiên, chênh lệch giá tiền điện tử đã trở thành một hình thức nghệ thuật trong những năm qua và có thể mang lại một số lợi nhuận đáng kể cho những người có mắt đại bàng thương nhân giữa chúng ta.
Mục đích của chênh lệch giá tiền điện tử là tạo ra lợi nhuận. Với rất nhiều sàn giao dịch khác nhau bán cùng một loại tiền điện tử, thường có sự chênh lệch giá giữa các nền tảng do mức độ cung và cầu khác nhau.
Thông thường, các sàn giao dịch lớn hơn với tính thanh khoản cao hơn sẽ dẫn đường cho việc khám phá giá của một tài sản, trong khi các sàn giao dịch nhỏ hơn thường bị tụt lại phía sau.
Cách thức hoạt động của Giao dịch Arbitrage
Bạn có thể sử dụng chiến lược giao dịch chênh lệch giá bằng cách mua và bán tài sản tiền điện tử. Trong bối cảnh tiền điện tử, một nhà giao dịch có thể phải giao dịch với nhiều sàn giao dịch.
Hãy xem xét một ví dụ về Bitcoin (BTC), có sẵn để giao dịch trên hầu hết các sàn giao dịch lớn.
Trong giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử, nhà giao dịch phải quan sát biến động giá Bitcoin trên nhiều sàn giao dịch và nhận thấy sự chênh lệch giá dù là nhỏ nhất.
Dựa trên những quan sát này, một nhà giao dịch sẽ mua Bitcoin với giá thấp hơn từ một sàn giao dịch và bán nó với giá cao hơn trên một sàn giao dịch khác. Nhà giao dịch phải xem xét phí giao dịch phải chịu trên tất cả các sàn giao dịch này trong khi tính toán tỷ suất lợi nhuận cuối cùng.
Miễn là nhà giao dịch chú ý đến tính chính xác của các con số và phí giao dịch, giao dịch chênh lệch giá một lượng Bitcoin đáng kể có thể tạo ra lợi nhuận lớn đáng kể.
Có một số điều kiện cần được xem xét:
- Nhà giao dịch phải có khả năng bán số lượng Bitcoin chính xác thông qua sàn giao dịch thứ hai. Các vấn đề với tính thanh khoản của BTC sẽ ảnh hưởng đến việc liệu một nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận hay không.
- Giao dịch mua bán chênh lệch giá không được mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Một nhà giao dịch chỉ có thể kiếm được lợi nhuận nếu mức chênh lệch giá (chênh lệch giá giữa hai thị trường) tồn tại.
- Chênh lệch giá của BTC giữa sàn giao dịch thứ nhất và thứ hai phải lớn hơn những gì bạn chi cho phí giao dịch.
Ưu điểm và nhược điểm của Giao dịch Arbitrage
Giao dịch chênh lệch giá là một chiến lược nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch giá của một tài sản riêng lẻ trên hai hoặc nhiều sàn giao dịch.
Ưu điểm
- Rủi ro tương đối thấp và lợi nhuận cao đặc biệt trong thị trường Crypto.
Nhược điểm
- Rủi ro thực hiện: Chúng ta đã thực hiện xong 1 chiều, nhưng chiều còn lại không thực hiện được do vấn đề phát sinh đột biến. Các sàn tập trung như Binance thường hay đóng API khi thị trường biến động mạnh.
- Rủi ro thời gian xử lý: Giao dịch arbitrage đòi hỏi tốc độ nhanh, vì cơ hội đến nhanh và đi cũng nhanh. Thời gian giao dịch càng lâu thì rủi ro thua lỗ càng tăng. Trong thị trường Crypto thì vấn đề thời gian giao dịch phụ thuộc vào API các sàn và các blockchain network hiện tại.
- Rủi ro thanh khoản: Nhiều khi bạn đang thực hiện giao dịch thì thanh khoản bị rút, hoặc không đủ thanh khoản để thực hiện giao dịch.
Phân loại Giao dịch Arbitrage
Giống như trong các ngành khác, các loại tùy chọn giao dịch chênh lệch giá khác nhau có sẵn trên thị trường tiền điện tử. Tất cả các loại này đều tập trung vào một khía cạnh của tài sản tiền điện tử hoặc khía cạnh khác. Để cung cấp cho bạn ý tưởng về số lượng lựa chọn bạn có, chúng ta sẽ xem xét ba loại giao dịch chênh lệch giá quan trọng trong tiền điện tử.
Giao dịch chênh lệch giá
Kỹ thuật giao dịch này cố gắng tìm ra sự khác biệt về giá giữa hai sàn giao dịch tiền điện tử của một tài sản.
Sự chênh lệch giá xảy ra do các sàn giao dịch mất thời gian để cập nhật giá thực của tài sản. Do đó, nếu nhà giao dịch chênh lệch giá có thể nhận thấy sự khác biệt này và hành động nhanh chóng, họ sẽ có một khoản tiền lớn theo ý của họ.
Kinh doanh chênh lệch tỷ lệ tài trợ
Loại hình giao dịch chênh lệch giá này tập trung vào sự tăng trưởng tiềm năng mà một loại tiền điện tử có thể có. Nhà giao dịch sẽ sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ rủi ro về giá có thể xảy ra. Trong loại hình giao dịch chênh lệch giá này, lợi nhuận dựa trên tỷ lệ tài trợ của thỏa thuận.
Nếu hợp đồng trả cho bạn 3%, bạn sẽ có số tiền đó chỉ để sở hữu tiền điện tử. Các nhà giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai nếu họ dự đoán giá trị của tài sản tiền điện tử sẽ biến động nhiều.
Giao dịch theo mô hình tam giác
Nếu chênh lệch giá trao đổi liên quan đến nhiều sàn giao dịch bán một loại tiền điện tử duy nhất, thì chênh lệch giá tam giác sử dụng các loại tiền điện tử và sàn giao dịch khác nhau. Bước đầu tiên, nhà giao dịch phải chọn tiền điện tử mà họ muốn giao dịch.
Bạn có thể xem xét BTC, LTC và ETH cho ví dụ này. Đầu tiên, nhà giao dịch sẽ sử dụng BTC để mua LTC từ một sàn giao dịch. Sau đó, họ sẽ sử dụng LTC để nhận ETH từ sàn giao dịch tiền điện tử giống nhau / khác nhau. Cuối cùng, nhà giao dịch sẽ mua lại số lượng BTC ban đầu bằng ETH.
Yếu tố quan trọng sẽ là sự khác biệt về giá giữa cặp BTC-ETH với LTC. Cũng giống như các loại giao dịch chênh lệch giá khác, ngay cả những khác biệt nhỏ nhất về giá cả và thời gian trong vài giây cũng có thể quan trọng trong các giao dịch này.
Arbitrage Bot
Thời gian là chìa khóa với kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử, với các cơ hội thể hiện bản thân bạn trong những khoảng thời gian rất ngắn tại các khoảng thời gian ngẫu nhiên.
Các nhà giao dịch cần phải hành động cực kỳ nhanh chóng để tránh bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tiềm năng nào. Đây là lý do tại sao các chương trình chênh lệch giá đã trở nên rất phổ biến.
Các bot giao dịch có thể được lập trình để thực hiện các lệnh trên các điều kiện thị trường cụ thể đang được đáp ứng.
Đây có thể là những chuyển động nhỏ, nhưng nếu bot tốt, nó hoàn toàn có thể tự động hóa các giao dịch có khối lượng lớn, rủi ro thấp để tạo ra lợi nhuận nhất quán bất cứ khi nào có cơ hội chênh lệch giá mà bạn không cần phải kiểm tra hàng trăm biểu đồ và màn hình hàng giờ mỗi ngày.
Có rất nhiều bot khác nhau có sẵn trên thị trường, việc lựa chọn bot phù hợp với bạn sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của chiến lược bạn muốn thực hiện khi giao dịch.
Các bot giao dịch có thể được lập trình theo chiến lược và khả năng chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch. Đối với chênh lệch giá tiền điện tử, các bot cung cấp rủi ro thấp nhất để thực hiện các lệnh này với tốc độ nhanh nhất.
Kết luận
Việc tận dụng lợi thế của kinh doanh chênh lệch giá Arbitrage là một cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư. Việc giao dịch với tốc độ và số vốn phù hợp khi tham gia vào các loại chiến lược này sẽ giúp nhà đầu tư thực hiện được các giao dịch có độ rủi ro thấp và mang lại lợi nhuận cao.
Hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ, hướng dẫn tiếp theo của DeFiX.Network. Chúc các bạn đầu tư thành công!