Alex Mashinsky cựu CEO Celsius Network, hiện đang đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù giam sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đệ trình văn bản kiến nghị chính thức lên tòa án.
Theo bản kiến nghị mới nhất đệ trình lên tòa án, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã không ngần ngại gọi hành động của cựu CEO Celsius Network Alex Mashinsky là “chiến dịch lừa đảo có chủ đích và được tính toán”, đồng thời cáo buộc ông đã gây ra thiệt hại lên tới 7 tỷ USD cho hàng chục nghìn khách hàng.
Nội dung trong tài liệu được DOJ gửi đi cho biết:
- “Tội ác của Mashinsky không phải do thiếu hiểu biết hay sơ suất. Đó là những quyết định có tính toán nhằm lừa dối và chiếm đoạt tài sản của người khác vì lợi ích riêng.”
Thêm vào đó, DOJ nhấn mạnh rằng bất kỳ bản án nào nhẹ tay cũng sẽ là một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm trong bối cảnh ngành tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng nhưng thiếu đi sự kiểm soát rõ ràng. DOJ tuyên bố:
- “Một bản án nặng mới đủ phản ánh mức độ nghiêm trọng trong hành vi phạm tội của bị cáo, khẳng định sự tôn trọng đối với pháp luật, và răn đe các lãnh đạo khác trong ngành crypto khỏi con đường phạm pháp vì lợi ích cá nhân.”
Ngoài ra, DOJ cũng cảnh báo Mashinsky đã liên tục thể hiện thái độ thiếu hối cải, càng làm trầm trọng thêm hậu quả xã hội của hành vi sai trái này. Chính vì vậy, DOJ đã đề nghị một mức án 20 năm tù nhằm khẳng định tầm nghiêm trọng của tội ác, đồng thời ngăn chặn các hành vi coi thường luật pháp để trục lợi cá nhân.
Nếu tòa án chấp nhận mức án này, đây sẽ là án tù nặng nhất từng được áp dụng cho một CEO của một công ty crypto tại Mỹ. Bản án này cũng được nhìn nhận là bài test đầu tiên cho cách hệ thống pháp luật Mỹ sẽ xử lý các vụ lừa đảo tài chính trong lĩnh vực tiền mã hóa, vốn đang ngày càng phức tạp và tinh vi hơn.
Phiên tòa tuyên án Alex Mashinsky dự kiến diễn ra vào ngày 08/05/2025 dưới sự chủ trì của Thẩm phán John G. Koeltl.
Trước đó, vào tháng 12/2024, Alex Mashinsky đã nhận tội với các công tố viên liên bang, thừa nhận hai cáo buộc gồm gian lận giao dịch hàng hóa và thao túng giá token CEL. Đồng thời, ông còn phải đối mặt với loạt tội danh nghiêm trọng khác như gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền, âm mưu thao túng và gian lận giao dịch token CEL.
Ở thời kỳ đỉnh cao năm 2021, Celsius từng là công ty cho vay tiền mã hóa hàng đầu tại Mỹ, quản lý hơn 20 tỷ USD tài sản khách hàng trong giai đoạn 2020–2022.
Tuy nhiên, các công tố viên đã vạch trần thực tế, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó, Celsius đã chấp nhận các khoản vay không thế chấp, thực hiện các giao dịch rủi ro cao, đồng thời bí mật sử dụng tiền của khách hàng để thao túng giá token CEL, tạo hiệu ứng FOMO giả trên thị trường.
Sau khi đẩy giá thành công, Mashinsky đã lặng lẽ bán tháo hơn 48 triệu USD token CEL, trong khi vẫn miệng nói “HODL cùng nhau”.
Đến tháng 07/2022, Celsius đột ngột nộp đơn phá sản, phong tỏa 4,7 tỷ USD tài sản khách hàng. Giá trị thiệt hại ước tính ban đầu là 1 tỷ USD, nhưng sau khi thị trường crypto hồi phục vào năm 2024, thiệt hại thực tế được DOJ cập nhật gần 7 tỷ USD. Celsius trong giai đoạn 2023 – 2024 đã tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp và tiến hành hoàn trả 2,6 tỷ USD tài sản cho khách hàng.
