Binance cảm thấy “nhẹ nhõm” sau tin tức Nigeria bãi bỏ cáo buộc trốn thuế đối với hai quản lý cấp cao của mình.
Chính quyền Nigeria đã quyết định hủy bỏ cáo buộc trốn thuế đối với hai nhà quản lý Binance – Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – đang bị kẹt lại đây.
Việc này đồng nghĩa sàn giao dịch Binance sẽ trở thành bị đơn duy nhất trong vụ án này. Tuy nhiên, cặp đôi quản lý vẫn phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền trong nước, cùng với Binance.
Binance vui mừng chia sẻ:
- “Chúng tôi dành lời khen đến Cơ quan Quản lý thuế Liên bang Nigeria (FIRS) vì sự chuyên nghiệp của họ. Hành động mới nhất thể hiện rõ cam kết của Binance trong việc tìm kiếm tiếng nói chung với chính phủ một cách minh bạch và thiện chí.”
Tigran Gambaryan (Giám đốc phòng chống rửa tiền tại Binance từng là cựu đặc vụ IRS Hoa Kỳ) và Nadeem Anjarwalla (lãnh đạo khu vực châu Phi của Binance), đã bị giam giữ ngay khi họ đặt chân đến Nigeria hôm 26/02, để đại diện giải quyết khủng hoảng leo thang giữa hai bên.
Nigeria tố cáo Binance gián tiếp làm mất giá đồng nội tệ Naira thông qua đầu cơ crypto, rửa tiền và trốn thuế trị giá 35 triệu USD. Các cáo buộc hình sự được đệ trình vào ngày 28/02, song Anjarwalla đã trốn thoát vào một tháng sau đó.
Tuần trước, hơn 100 cựu công tố viên và đặc vụ liên bang Mỹ đã gửi thư “cầu cứu” đến Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken và Đặc phái viên của Tổng thống, kêu gọi trả tự do cho Gambaryan. Bức thư nhấn mạnh sự cấp bách:
- “Sức khỏe và sự an toàn của Gambaryan đang bị đe dọa, chúng tôi rất lo cho ông ấy. Hành động ngay lập tức là điều cần thiết để bảo toàn tính mạng của ông ấy. Chúng ta phải hành động nhanh chóng trước khi quá muộn.”
Hôm 22/05, Gambaryan đã ngã quỵ tại tòa án Liên bang ở Abuja trong phiên xét xử vi phạm luật ngoại hối và rửa tiền do Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đưa ra. Phiên toà sau đó phải hoãn lại đến ngày 20-21/06.
Ngoài ra, còn có báo cáo cho rằng Gambaryan dương tính với bệnh sốt rét, thẩm phán đã lệnh đưa anh đến một bệnh viện tư nhân để điều trị. Tuy nhiên, nhà tù đã không tuân thủ. Đại diện phát ngôn của Binance cho biết:
- “Hãy để Tigran được về nhà với gia đình, chúng tôi đặt hy vọng vào Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC). Tigran đã bị giam giữ trong 110 ngày, và sức khỏe thể chất của anh ấy đang xấu đi, bao gồm cả chẩn đoán sốt rét và viêm phổi gần đây. Binance cam kết tiếp tục hợp tác với chính phủ Nigeria để giải quyết vấn đề này.”
