SEC Philippines đã chính thức thực thi lệnh cấm và chặn truy cập đối với Binance sau 3 tháng “chờ đợi” nhưng không có động thái mới từ phía sàn giao dịch.
Theo thông báo mới nhất, Ủy ban Chứng Khoán (SEC) Philippines đã gửi yêu cầu chính thức tới Ủy ban Viễn thông Quốc gia (NTC) để hỗ trợ chặn quyền truy cập người dùng tại đây vào Binance và các dịch vụ khác có liên quan tới sàn giao dịch tiền mã hoá này, vì không có giấy phép đăng ký hoạt động từ SEC.
Chủ tịch SEC Philippines Kelvin Lee cáo buộc Binance đã “tích cực” quảng bá dịch vụ của mình trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau nhằm lôi kéo người dân nước này tham gia vào các hoạt động đầu tư. Đồng thời, cơ quan này cũng cho biết Binance chưa có giấy phép đăng ký hoạt động chính thức như một công ty tại Philippines.
Do đó khi xét theo Bộ Luật Điều Chỉnh Chứng Khoán (SRC), Binance không được phép cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán cũng như quảng cáo trong nước. SEC Philippines cho Binance thời gian tối đa 3 tháng để có quyền tự quyết với hai sự lựa chọn:
- Nộp đơn đăng ký lên SEC kèm theo một khoản phí để tiếp tục hoạt động;
- Hoặc, chấp nhận lệnh cấm, rời khỏi Philippines sau khi quá hạn 3 tháng (đến ngày 29/02/2024), nhằm đảm bảo các nhà đầu tư có đủ thời gian để rút toàn bộ tài sản ra khỏi nền tảng và cơ cấu lại danh mục sang các sàn giao dịch đã được cấp phép trong nước.
Tuy nhiên đã trễ hạn gần 1 tháng Binance vẫn không có động thái mới cho cơ quan quản lý tài chính Philippines nên SEC đã phối hợp với NTC để chặn quyền truy cập người dùng vào nền tảng đầu tư trái phép. Ngoài Binance, hai sàn giao dịch khác là OctaFX và MiTrade cũng nằm trong danh sách cấm truy cập vì chưa đăng ký với SEC Philippines quá hạn 3 tháng.
Có thể thấy kể từ sau khi bị SEC Hoa Kỳ khởi kiện, sàn Binance liên tục gặp rắc rối pháp lý tại nhiều quốc gia, ban Giám đốc của họ cũng liên tục có sự “xáo trộn”. Gần đây nhất là “drama” căng thẳng giữa Binance với Chính quyền Nigeria khi sàn giao dịch bị cáo buộc trốn thuế, đòi bồi thường 10 tỷ USD vì “gián tiếp” gây tổn thất quốc gia, yêu cầu cung cấp dữ liệu người dùng, thậm chí còn tạm giam giữ hai quản lý cấp cao của Binance để điều tra và chưa có dấu hiệu trả về.
Riêng nhà đồng sáng lập kiêm cựu CEO sàn Binance Changpeng Zhao phải tuyên bố “từ chức” theo như như một phần của thỏa thuận hòa giải trị giá 4,3 tỷ USD giữa sàn với chính quyền Hoa Kỳ vào tháng 11/2022, trao quyền điều hành lại cho ông Richard Teng. Vị cựu CEO hiện đang được tại ngoại ở Mỹ với giá trị bảo lãnh 175 triệu USD và phiên tòa xét xử ông đã bị dời về cuối tháng 4 năm nay.
