Các địa chỉ ví có liên quan đến đường dây lừa đảo, tiền đánh cắp hay nội dung lạm dụng trẻ em sẽ bị sàn DEX 1inch cấm truy cập vào giao thức.
Kế hoạch sàng lọc ví của 1inch bắt đầu từ tháng 8/2022, sàn DEX đã tích hợp TRM Wallet Screening – một công cụ rà soát rủi ro AML (rửa tiền) do TRM Labs phát triển.
Theo đó, API của TRM cho phép 1inch truy vấn dữ liệu về mức độ tiếp xúc của một địa chỉ hoặc giao dịch với hoạt động bất hợp pháp, bao gồm các danh mục như: lệnh trừng phạt, tài trợ khủng bố, tiền bị hack, các nhóm hacker, ransomware, lừa đảo, buôn bán người và tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).
Dựa trên truy vấn, TRM Wallet Screening trả về điểm rủi ro để cho biết:
- Nếu một địa chỉ được sở hữu, kiểm soát hoặc liên kết với một tổ chức bị trừng phạt hay hoạt động bất hợp pháp ⇒ Rủi ro quyền sở hữu.
- Nếu một địa chỉ đã giao dịch với một địa chỉ bị xử phạt hoặc một địa chỉ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ⇒ Rủi ro đối tác.
Dựa trên các yếu tố rủi ro được API của TRM phát hiện, 1inch sẽ hạn chế người dùng kết nối với 1inch dApp, 1inch Wallet hay API của 1inch một cách có hệ thống. Nếu người dùng tin rằng địa chỉ của mình bị hạn chế do nhầm lẫn, họ có thể gửi khiếu nại lên sàn DEX để được xem xét theo từng trường hợp.
Kể từ khi áp dụng lớp sàng lọc ví, sàn DEX cho biết số lượng các ví bị hạn chế đã tăng lên đều đặn hàng tháng. Trong số các rủi ro kể đến, rủi ro ví liên quan đến nhà cung cấp tài liệu bạo hành tình dục ở trẻ em, lừa đảo, tiền đánh cắp là những rủi ro phổ biến nhất được tổng hợp.
Ngoài ra, sàn giao dịch phi tập trung cũng đang tìm cách bổ sung chất lượng dịch vụ trong bối cảnh chính quyền thúc đẩy nghiên cứu bộ luật dành cho DeFi.
