Các cơ quan tài chính Hàn Quốc đang xem xét đưa ra các biện pháp quản lý cụ thẻ đối với các công cụ trộn tiền crypto nhằm hạn chế việc lạm dụng chúng cho các mục đích phạm pháp.
Theo nguồn tin từ báo địa phương DeCenter, đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang nghiên cứu một khuôn khổ pháp lý đối với các dịch vụ trộn tiền mã hoá nhằm ngăn chặn các tác động xấu như rửa tiền hay xoá vết dòng tiền phi pháp.
Dù công cụ này ban đầu nhằm mục đích nâng cao quyền riêng tư của người dùng, song chúng dần bị “biến tướng” sang công cụ hỗ trợ cho kẻ xấu như hacker hay các bên cung cấp chất cấm.
Theo một quan chức FIU, việc không có các biện pháp trừng phạt cụ thể đối với các dịch vụ trộn tiền ở Hàn Quốc đã dẫn đến nguy cơ chúng bị lạm dung cho mục đích rửa tiền. Các quy định được đề xuất tới đây có thể hạn chế đối tượng tham gia vào các giao dịch trộn tiền.
Tính cấp bách của các biện pháp này được thúc đẩy bởi vụ hack Orbit Bridge gần đây tại Hàn Quốc. Hacker đã khai thác lỗ hổng giao thức này và đánh cắp khoảng 81 triệu USD tài sản crypto, số tiền này sau đó bị nghi ngờ được rửa qua máy trộn.
Động này từ cơ quan chính phủ Hàn Quốc đã góp vào xu hướng quốc tế trong việc tìm cách quản lý mạng lưới tội phạm rửa tiền, chẳng hạn như Cơ quan thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã thiết lập các quy định chống rửa tiền (AML) nhắm vào các mixer.
Sau đó, FinCEN đã xử phạt Sinbad, một công cụ trộn tiền thường được nhóm hacker khét tiếng Lazarus của Triều Tiên sử dụng.
Tuy vậy, việc xây dựng các khung pháp lý cụ thể có thể mất nhiều thời gian thảo luận và đòi hỏi phối hợp quốc tế, do tính chất xuyên biên giới của việc sử dụng máy trộn. FIU cho biết họ dự định theo dõi tình hình ở các quốc gia khác và đặt mục tiêu hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý quốc tế để ngăn chặn việc lạm dụng máy trộn crypto.
