Lượng tiền chảy vào máy trộn Tornado Cash tăng mạnh trong nửa đầu năm 2024, mặc kệ lệnh phong sát vào năm ngoái.
Tornado Cash, công cụ che khuất dòng tiền mã hóa bị Bộ Tài chính Mỹ phong sát, đang hồi sinh mạnh mẽ sau thời gian dài hạ nhiệt. Lượng tiền gửi vào giao thức trong nửa đầu năm 2024 là một con số đáng báo động, bất chấp lệnh trừng phạt và tranh chấp pháp lý với đội ngũ sáng lập.
Theo dữ liệu từ Flipside Crypto, Tornado Cash đã nhận khoảng 1,9 tỷ USD tiền gửi trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 50% so với dòng tiền của suốt năm 2023.
Văn phòng Quản lý Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt Tornado Cash vào danh sách trừng phạt từ tháng 8/2022. Giới chức cáo buộc đây là công cụ rửa tiền của các tác nhân độc hại lên đến 7 tỷ USD. Đặc biệt phải kể đến nhóm hacker khét tiếng của Triều Tiên Lazarus Group, đã thông qua Tornado Cash tẩu tán khoảng 455 triệu USD tiền bất chính.
Mặc kệ lệnh cấm vận, Tornado Cash vẫn là một điểm đến ưa thích của các nhóm hacker lớn. Theo Arkham Intelligence, thủ phạm gây ra vụ tấn công sàn giao dịch Poloniex thiệt hại 125 triệu USD đã chuyển 76 triệu USD vào Tornado Cash kể từ tháng 5.
Ngoài ra, kẻ đánh sập HECO Bridge và Orbit Chain cũng lần lượt chuyển 166 triệu USD và 48 triệu USD vào nền tảng này vào đầu năm 2024. Gần nhất là vụ hack 235 triệu USD của sàn Ấn Độ WazirX hôm 18/07, cũng tẩu thoát tiền sang Tornado Cash.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhận định các máy trộn tiền mã hóa như Tornado Cash là mối đe dọa an ninh quốc gia và công cụ này vốn đã thất bại trong việc kiểm soát vấn nạn rửa tiền.
Hậu bị phong sát, đội ngũ sáng lập Tornado Cash cũng bị quy trách nhiệm nặng nề. Giữa tháng 05/2024, Alexey Pertev đã bị kết án 5 năm 4 tháng tù ở Hà Lan về tội rửa tiền.
Cùng tội danh, Roman Storm bị bắt tại Hoa Kỳ vào tháng 08/2023 và kiên quyết không nhận tội với tất cả cáo buộc, đã được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh 2 triệu USD ngay sau khi bị bắt và đang kiến nghị bác bỏ mọi tội trạng. Riêng đồng sáng lập thứ ba là Roman Semenov, vẫn còn nằm ngoài vòng pháp luật.
Vụ việc của Tornado Cash luôn là đề tài tranh cãi trong cộng đồng tiền mã hóa bởi nó đe dọa đến bản chất phi tập trung của blockchain. Nhiều ý kiến cho rằng không thể đổ mọi tội lỗi lên người tạo ra nền tảng chỉ vì sản phẩm bị dùng cho mục đích xấu.
