Nigeria chính thức hủy bỏ mọi cáo buộc đối với vị quản lý Binance Tigran Gambaryan, người đã bị giam giữ từ tháng 2 và đối mặt với hàng loạt phiên tòa xét xử.
Theo Bloomberg, một luật sư đại diện cho Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã thông báo về việc rút lại mọi cáo buộc tại Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja (Nigeria) đối với ông Tigran Gambaryan – Giám đốc phòng chống rửa tiền Binance, người bị chính quyền Nigeria giam giữ từ tháng 2 – vì lý do sức khỏe kém.
Thông báo này đã được thẩm phán ấn định trong phiên xét xử kín diễn ra trước thời hạn 2 ngày (ngày 23/10) nhằm tránh sự chú ý của công chúng. Tại đó, Mark Mordi, Luật sư Cấp cao của Nigeria (SAN) đại diện cho ông Gambaryan, nhấn mạnh thân chủ của mình không tham gia vào các quyết định tài chính lớn của Binance. Do đó những cáo buộc rửa tiền và trốn thuế bị Chính phủ Nigeria truy tố liên quan là không chính xác.
Tigran Gambaryan (Giám đốc phòng chống rửa tiền tại Binance từng là cựu đặc vụ IRS Hoa Kỳ) và Nadeem Anjarwalla (lãnh đạo khu vực châu Phi của Binance), đã bị giam giữ tại Trung tâm Giáo dục Kuje ở Abuja ngay khi họ đặt chân đến Nigeria ngày 26/02, để đại diện giải quyết khủng hoảng leo thang giữa hai bên.
Nigeria tố cáo Binance gián tiếp làm mất giá đồng nội tệ Naira thông qua đầu cơ crypto, rửa tiền và trốn thuế trị giá 35 triệu USD. Các cáo buộc tương tự cũng được áp lên cả hai vị quản lý Binance, song Anjarwalla đã trốn thoát vào một tháng sau đó và đối mặt thêm án dẫn độ.
Kể từ khi bị giam giữ, tình trạng sức khỏe của ông Gambaryan ngày càng đi xuống khi có báo cáo cho rằng ông dương tính với bệnh sốt rét. Đỉnh điểm là ngày 22/05, Gambaryan đã ngã quỵ tại tòa án Liên bang ở Abuja trong phiên xét xử vi phạm luật ngoại hối và rửa tiền do EFCC đưa ra. Phiên toà sau đó phải hoãn lại đến ngày 20 – 21/06.
Trong “cái rủi lại có cái may”, khi tình trạng sức khỏe của ông Gambaryan lại trở thành điểm nhấn trong quá trình xét xử và là cơ sở cho các đơn xin bảo lãnh sau đó dù không thành công, vì Tòa án cho rằng ông có nguy cơ bỏ trốn tương tự người đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla.
Thêm một nguyên nhân khác, bởi Thẩm phán cho rằng ông Gambaryan không chứng minh được Cơ quan Cải huấn Nigeria (NCoS) – cơ quan Chính phủ của Nigeria điều hành các nhà tù – không có đủ cơ sở vật chất hoặc không thể chăm sóc sức khỏe cho ông. Đồng thời cũng phán quyết đơn xin bảo lãnh là một sự lạm dụng thủ tục tố tụng, không thể được chấp thuận khi vẫn đang trong quá trình kháng cáo phán quyết đơn xin bảo lãnh trước đó tại Tòa phúc thẩm.
Quyết định từ phiên tòa mới nhất là kết quả của hàng loạt cuộc vận động ngoại giao kéo dài nhiều tháng giữa Chính phủ Nigeria và các quan chức Hoa Kỳ nhằm giải phóng ông Gambaryan bao gồm gửi thư “cầu cứu” đến Tổng thống Joe Biden, và nỗ lực kêu gọi trả tự do cho “người người đồng nghiệp yêu dấu” của CEO Binance Richard Teng.
Trước đó hồi tháng 6, Chính quyền Nigeria đã hủy bỏ cáo buộc trốn thuế đối với hai nhà quản lý Binance – Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – đang bị kẹt lại đây.
Với thông tin này, ông Tigran Gambaryan sẽ sớm được thả tự do trong thời gian tới. Hiện chỉ còn Nadeem Anjarwalla (lãnh đạo khu vực châu Phi của Binance) và sàn giao dịch Binance còn đối mặt cáo buộc rửa tiền bởi Chính phủ Nigeria.
