Vừa đặt chân đến Mỹ sau khi bị dẫn độ từ Montenegro, Do Kwon đã ngay lập tức bác bỏ mọi cáo buộc hình sự liên quan đến vụ sụp đổ của hệ sinh thái Terra- LUNA- UST.
Ngày 02/01/2025 (giờ Mỹ), đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã xuất hiện tại một tòa án ở New York để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ sụp đổ của LUNA và UST vào năm 2022. Phiên tòa này diễn ra ngay sau khi Kwon bị dẫn độ từ Montenegro đến Hoa Kỳ theo phán quyết được đưa ra vào tuần trước.
Cụ thể, “ông trùm” công nghệ 33 tuổi đã chính thức bị chính quyền liên bang Mỹ truy tố với 9 tội danh hình sự bao gồm gian lận chứng khoán, lừa đảo chuyển tiền, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền.
Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Do Kwon đã sử dụng những thông tin sai lệch và thao túng thị trường để lừa dối nhà đầu tư về tính hiệu quả và ổn định của hệ sinh thái Terraform Labs. Đến tháng 05/2022, hệ sinh thái này đã chính thức tan biến và cuốn bay 60 tỷ USD vốn hóa, trực tiếp dẫn đến cuộc khủng hoảng thanh khoản sau đó với đỉnh điểm là sự suy tàn của đế chế FTX.
Theo hồ sơ pháp lý được công bố hôm thứ Năm, Kwon đã cố tình tạo ra “bong bóng tài chính” bằng cách quảng bá sai sự thật về các sản phẩm của mình, qua đó thu hút vốn đầu tư bất chấp những yếu kém cố hữu của hệ thống. Họ nhấn mạnh:
- “Trên thực tế, các sản phẩm cốt lõi của Terraform hoàn toàn không vận hành như những gì Kwon đã quảng bá. Thay vào đó, chúng bị thao túng có chủ đích nhằm tạo ra ảo tưởng về hệ thống tài chính phi tập trung hiệu quả, từ đó đánh lừa niềm tin và thu hút nguồn vốn đầu tư từ người dùng.”
Tuy nhiên, Do Kwon dường như không mấy nao núng trước tình thế khó khăn. Xuất hiện trong chiếc áo len màu xám xanh, nhà sáng lập Terraform Labs vẫn giữ được sự bình tĩnh khi nhiều lần tươi cười trò chuyện với đội ngũ luật sư.
Trong phiên điều trần, Do Kwon đã tuyên bố không nhận tội trước thẩm phán Robert Lehrburger và đồng ý chấp nhận tạm giam mà không cần bảo lãnh cho đến khi phiên tòa tiếp theo diễn ra vào ngày 08/01/2025.
Phiên tòa sắp tới sẽ là thời điểm quan trọng để bên công tố và luật sư bào chữa của Do Kwon trình bày các bằng chứng, đồng thời thảo luận về các đề nghị pháp lý nhằm chuẩn bị cho quá trình xét xử chính thức.
Do Kwon đã bị bắt giữ tại Montenegro vào tháng 03/2023 vì sử dụng hộ chiếu giả. Sau khi thi hành án tù 4 tháng vì tội danh này, Kwon đã bị giữ lại ở Montenegro trong khi Tòa án Tối cao và Bộ Tư pháp nước này nhiều lần tranh cãi về quyền hạn các bên liên quan đến việc dẫn độ sang hai quốc gia là Mỹ và Hàn Quốc để truy tố.
Về phía Terraform Labs, công ty này và Do Kwon đã dàn xếp vụ kiện với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đồng ý đóng phạt 4,47 tỷ USD, trong đó bao gồm 204 triệu USD tiền phạt liên quan trực tiếp đến cựu giám đốc điều hành Do Kwon. Hai tháng sau đó, Three Arrows Capital đã kiện Terraform Labs với cáo buộc thao túng thị trường khiến quỹ phải gánh chịu thiệt hại nặng nề và yêu cầu bồi thường 1,3 tỷ USD.
